Coreea de Sud investighează Upbit pentru încălcări masive ale KYC
Anchetă împotriva Upbit
Bursa sud-coreeană de criptomonede Upbit este investigată pentru presupuse încălcări masive ale regulii "cunoașteți-vă clientul" (KYC). Platforma riscă o amendă de 71 500 de dolari pentru fiecare incident.
Potrivit ziarului local Maeil Business Newspaper, Comisia pentru servicii financiare (FSC) a descoperit între 500 000 și 600 000 de încălcări potențiale ale procedurilor KYC în timpul reînnoirii licenței de afaceri a Upbit.
Upbit este acuzată că a permis utilizatorilor să deschidă conturi utilizând ID-uri cu informații personale neclare, cum ar fi numele și numerele de înregistrare, ceea ce a îngreunat verificarea identității de către autoritățile de reglementare.
Din cauza acestor presupuse încălcări, Upbit riscă amenzi de 71 500 USD pentru fiecare caz și potențiale dificultăți în reînnoirea licenței sale comerciale în Coreea de Sud.
Reglementări privind schimburile de criptomonede în Coreea de Sud
Bursele de criptomonede și furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) din Coreea de Sud sunt obligați să respecte proceduri stricte de cunoaștere a clientelei. Aceste reglementări vizează combaterea spălării banilor și a finanțării activităților ilegale, impunând verificarea identității utilizatorilor și legarea conturilor de conturile bancare reale.
În ianuarie 2018, Coreea de Sud a început să reglementeze piața criptografică prin restricționarea tranzacțiilor la conturile bancare verificate cu nume real.Ulterior, au fost introduse norme mai stricte, inclusiv înregistrarea obligatorie a tuturor schimburilor de criptomonede la FSC pentru a asigura conformitatea cu protocoalele KYC și de combatere a spălării banilor (AML).
În urmă cu șase luni, Upbit a devenit lider pe piața de criptomonede din Coreea de Sud.
