Trump acordă clemență trioului BitMEX pentru condamnări pentru infracțiuni financiare
Trump acordă clemență trioului BitMEX
Într-o mișcare care a atras atenția experților juridici și a autorităților de reglementare financiară, președintele Donald J. Trump a acordat clemență joi celor trei co-fondatori ai bursei de criptomonede BitMEX, care au pledat vinovați de acuzații federale legate de spălarea banilor și încălcări bancare.
Arthur Hayes, Benjamin Delo și Samuel Reed au fost condamnați între 2022 și 2023 pentru că nu au pus în aplicare protocoalele de combatere a spălării banilor prevăzute de lege pe platforma lor, potrivit Crypto News.
Procurorii au descris BitMEX ca o "platformă de spălare a banilor", iar Reed, care a fost CTO al companiei, a recunoscut că a încălcat Legea privind secretul bancar. El a fost de acord să plătească o amendă de 10 milioane de dolari ca parte a acordului său de recunoaștere a vinovăției.
Grațierile au fost anunțate în aceeași zi în care Trevor Milton, fostul CEO al companiei de camioane electrice Nikola, a primit clemență pentru o condamnare separată pentru fraudă cu valori mobiliare.
Un caz foarte mediatizat în domeniul aplicării criptomonedelor
BitMEX, cândva printre cele mai mari burse de derivate cripto din lume, s-a confruntat cu o presiune juridică tot mai mare din partea autorităților de reglementare din SUA din cauza eșecurilor sale de conformitate. În ianuarie, o instanță federală a ordonat HDR Global Trading Limited, societatea mamă a BitMEX, să plătească penalități în valoare de 100 de milioane de dolari și să execute o perioadă de probă nesupravegheată de doi ani.
În ciuda afirmațiilor BitMEX privind ieșirea de pe piața americană în 2020, autoritățile au susținut că firma a continuat să deservească clienții americani pe ascuns.
Se pare că societatea a explorat o vânzare încă de la sfârșitul anului 2024, apelând la Broadhaven Capital Partners pentru a o ajuta în găsirea unui cumpărător.
Se așteaptă ca grațierea de către Trump a fondatorilor BitMEX să stârnească noi dezbateri cu privire la standardele de reglementare în industria criptografică și dacă responsabilitatea la nivel executiv poate fi reconciliată cu valurile politice care influențează aplicarea federală.
Între timp, senatorul Ted Cruz susține Texasul ca un centru global pentru inovarea Bitcoin în SUA, aliniind resursele statului la industria în creștere a activelor digitale. Cu trei instalații miniere Bitcoin în vestul Texasului, Cruz îmbină promovarea cu acțiunea.
