Autoritățile de reglementare thailandeze acuză operatorul OKX și 9 promotori de activitate ilegală cu criptomonede
Plângerea SEC ar putea conduce la proceduri penale
Securities and Exchange Commission (SEC) din Thailanda a depus o plângere oficială împotriva Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operatorul OKX în Thailanda, și nouă promotori ai popularei burse de criptomonede pentru funcționare fără licență.
Într-o plângere depusă la Divizia de suprimare a criminalității economice (ECD), SEC a declarat că operațiunile OKX din țară încalcă Decretul de urgență privind afacerile cu active digitale B.E. 2561 (2018). Potrivit Cryptopolitan, documentul indică faptul că OKX a început operațiunile în Thailanda în octombrie 2021 și a colectat o taxă de tranzacție de 0,1%, în ciuda lipsei unei autorizații corespunzătoare.
"Activitatea OKX poate fi considerată activitate de schimb de active digitale în conformitate cu secțiunea 3 din decretul de urgență, pentru care compania nu a obținut o licență, încălcând astfel secțiunea 26 și fiind supusă sancțiunilor prevăzute la secțiunea 66", a declarat SEC thailandeză.
Autoritatea de reglementare a remarcat, de asemenea, că OKX și-a promovat serviciile fără licență pe platformele de social media, inclusiv Facebook, X (fostul Twitter), Telegram, YouTube, Discord și OpenChat.
Decret de urgență privind afacerile cu active digitale. Sursă: SEC Thailanda, Cryptopolitan.
SEC a identificat nouă persoane care au contribuit la promovarea serviciilor bursei prin intermediul rețelelor de socializare și a formulat acuzații penale împotriva acestora. Aceasta a menționat că acțiunile lor au ajutat OKX să își extindă baza de utilizatori în Thailanda, încălcând reglementările privind activele digitale.
"Acțiunile acestor nouă persoane au sporit recunoașterea mărcii OKX și au atras mai mulți utilizatori. Ca atare, comportamentul lor constituie ajutor și instigare pentru OKX în operarea unei burse de active digitale fără licență, ceea ce încalcă secțiunea 26 din Decretul de urgență", a declarat SEC.
Plângerea SEC ar putea conduce la proceduri penale
Este important de reținut că plângerea reprezintă doar inițierea unei anchete penale și nu este o dovadă a vinovăției. Acum este la latitudinea procurorilor să decidă dacă vor continua sau nu cu cazul. SEC poate doar să supravegheze procesul și să colaboreze cu agențiile relevante implicate în proceduri.
În cazul în care OKX și promotorii săi sunt găsiți vinovați, aceștia se pot confrunta cu sancțiuni penale. În temeiul decretului privind bunurile digitale, orice persoană care operează o bursă fără licență poate fi condamnată la 2 până la 5 ani de închisoare, la o amendă cuprinsă între 200 000 THB (5 894 $) și 500 000 THB (14 737 $), plus o amendă suplimentară de 10 000 THB (295 $) pentru fiecare zi în care infracțiunea continuă.
SEC a emis, de asemenea, un avertisment public adresat investitorilor cu privire la riscurile utilizării platformelor de active digitale fără licență în Thailanda, menționând că aceste platforme nu oferă protecție juridică și expun utilizatorii la riscuri de spălare a banilor și de fraudă.
Autoritatea de reglementare a adăugat că o listă oficială a operatorilor de active digitale licențiați este disponibilă pe site-ul său. În prezent, 32 de companii au primit licențe, inclusiv jucători importanți precum Binance și Upbit.
După cum am scris, OKX și-a închis agregatorul DEX după ce autoritățile de reglementare au descoperit că 100 de milioane de dolari spălați prin intermediul platformei proveneau din hack-ul Bybit de 1,5 miliarde de dolari. Autoritățile europene de reglementare investighează dacă OKX Web3 încalcă reglementările MiCA, ceea ce ar putea duce la amenzi sau chiar la revocarea licenței.
