Malta amendează OKX cu 1,2 milioane de dolari pentru încălcări anterioare ale legislației AML
O sancțiune simbolică pentru conduita greșită din trecut
Bursa de criptomonede OKX, autorizată de MiCA, și-a îmbunătățit semnificativ eforturile de conformitate în ultimele 18 luni. Cu toate acestea, autoritatea de reglementare din Malta afirmă că nu poate trece cu vederea eșecurile anterioare "sistematice" ale platformei în materie de combatere a spălării banilor (AML).
Unitatea de analiză a informațiilor financiare (FIAU) din Malta a amendat filiala europeană a OKX - Okcoin Europe - cu 1,1 milioane de euro (1,2 milioane de dolari), după ce a descoperit numeroase încălcări anterioare ale legislației AML pe platformă.
OKX a fost printre primele burse de criptomonede care au primit o licență în temeiul noului cadru al UE privind piețele de criptomonede (MiCA) prin hub-ul său din Malta în ianuarie 2025.
O sancțiune simbolică pentru conduita greșită din trecut
După cum a raportat Cointelegraph, deși recunoaște că OKX a adus îmbunătățiri semnificative politicilor sale AML în ultimele 18 luni, FIAU a declarat că "nu a putut ignora" eșecurile anterioare de conformitate care datează din 2023.
"Unele dintre acestea au fost considerate grave și sistematice", a declarat autoritatea de reglementare în avizul său.
Vestea amenzii vine la doar câteva săptămâni după ce Bloomberg a raportat în martie că autoritățile de reglementare din UE investigau OKX în legătură cu 100 de milioane de dolari în fonduri spălate în urma hack-ului Bybit.
CEO-ul Bybit, Ben Zhou, a susținut, de asemenea, că proxy-ul Web3 al OKX a permis hackerilor să spele aproximativ 100 de milioane de dolari (sau 40.233 ETH) furați în timpul exploit-ului Bybit din februarie.
După cum am scris, Securities and Exchange Commission (SEC) din Thailanda a depus o plângere oficială împotriva Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operatorul OKX în Thailanda, și nouă promotori ai popularei burse criptografice pentru operarea fără licență.
