O instanță din SUA amendează CLS Global, o firmă de criptografie din Emiratele Arabe Unite, pentru manipularea volumului tranzacțiilor cu criptograme
CLS Global a fost amendată cu 428.000 de dolari și i s-a interzis accesul în SUA pentru manipularea pieței criptografice.
În cadrul unei acțiuni de amploare împotriva practicilor de tranzacționare frauduloase, o instanță federală din Boston a amendat CLS Global, creatorul pieței criptomonedelor, cu 428 059 de dolari și i-a interzis să opereze în Statele Unite timp de trei ani.
Sentința, anunțată de biroul procurorului federal din Massachusetts la 2 aprilie, provine din implicarea CLS Global într-o schemă de manipulare a pieței criptomonedelor descoperită prin intermediul unei operațiuni sub acoperire a FBI, informează Cointelegraph.
CLS Global, o firmă cu sediul în Emiratele Arabe Unite, a pledat vinovată în ianuarie la o acuzație de conspirație pentru manipularea pieței și la o acuzație de fraudă electronică. Acuzațiile au fost legate de acordul companiei de a manipula tranzacționarea NexFundAI, un token fals lansat de FBI în mai 2024 pentru a expune "wash trading" ilegal în sectorul criptomonedelor.
Ancheta FBI a prins mai multe firme într-o schemă de fraudare a pieței
Ancheta a arătat că CLS Global - alături de cel puțin alte două firme - a oferit servicii frauduloase de creare a pieței pentru NexFundAI, menite să inducă în eroare investitorii prin umflarea volumului tranzacțiilor și fabricarea cererii. Securities and Exchange Commission (SEC) a adus acuzații de fraudă conexe în octombrie anul trecut împotriva CLS Global și a angajatului Andrey Zhorzhes, precum și a ZM Quant Investment, cu sediul în Hong Kong, și a Gotbit Consulting, legată de Rusia.
Înființată în 2017 de fostul director al Latoken, Filipp Veselov, CLS Global s-a prezentat ca un furnizor de consultanță de "înaltă calitate" pentru crearea pieței și tranzacționare. Cu toate acestea, practicile sale au fost analizate pe fondul intensificării eforturilor de reglementare de a limita manipularea pe piețele activelor digitale. Firma, care continuă să funcționeze prin intermediul profilului său de social media X, cu peste 110 000 de urmăritori, nu a comentat public sentința.
Wash Trading rămâne o provocare pentru integritatea cripto
Wash trading-ul - atunci când activele sunt cumpărate și vândute în mod repetat pentru a fabrica volum - rămâne o problemă persistentă pe piața criptografică. Chainalysis estimează la 2,6 miliarde de dolari activitatea anuală de wash trading, adică aproximativ 2% din volumul total zilnic al tranzacțiilor. Cu toate acestea, cercetări anterioare ale Biroului Național de Cercetare Economică din SUA sugerează că problema ar putea fi mult mai gravă, cu până la 70 % din volumul de pe bursele nereglementate potențial legat de practici ilicite.
Cazul împotriva CLS Global subliniază presiunea tot mai mare asupra autorităților de reglementare și de aplicare a legii pentru a ține în frâu manipularea în spațiul activelor digitale. Pe măsură ce piața criptografică se dezvoltă, astfel de acțiuni în justiție ar putea deveni mai frecvente, deoarece autoritățile încearcă să insufle o mai mare transparență și protecție a investitorilor.
Recent, am scris că Genius Group își dă în judecată proprii directori pentru vânzarea ilegală de active în valoare de peste 30 de milioane de dolari.
