ASIC vizează escrocheriile legate de criptografie și închide 95 de societăți
ASIC închide 95 de firme în urma unei escrocherii globale cu criptomonede
Comisia australiană pentru valori mobiliare și investiții (Australian Securities and Investments Commission - ASIC) a obținut aprobarea instanței de a închide 95 de societăți legate de escrocherii internaționale cu criptomonede bazate pe romantism, în cadrul unei acțiuni majore de reprimare a fraudelor legate de criptomonede.
Curtea Federală a Australiei s-a pronunțat în favoarea cererii ASIC, constatând că fiecare societate a fost înființată sub pretexte false și a servit în principal drept paravan pentru operațiuni frauduloase.
Potrivit ASIC, aceste societăți au fost adesea înregistrate folosind identități furate sau inventate și nu au oferit niciun serviciu legitim, fiind în schimb utilizate pentru a atrage persoane în relații romantice false care au condus la investiții frauduloase în criptomonede - o formă din ce în ce mai răspândită de escrocherie, denumită adesea "măcelărirea porcului".
Lichidatorii încep procesul de plată
Curtea Federală a numit lichidatori pentru a supraveghea închiderea și distribuirea activelor societăților. Până săptămâna aceasta, peste 1 500 de cereri în valoare de peste 35 de milioane de dolari au fost depuse de victime din 14 țări, inclusiv SUA, India, Franța, Ghana, Nepal și chiar Australia.
Judecătorul Stewart, care prezidează cazul, a calificat drept "copleșitoare" cererea de lichidare a societăților. Hotărârea reflectă îngrijorarea tot mai mare la nivel internațional cu privire la răspândirea înșelătoriilor legate de criptomonede, multe dintre acestea exploatând manipularea emoțională pentru a înșela victimele.
Eforturi antifraudă mai ample
ASIC a închis, de asemenea, peste 10 000 de site-uri web frauduloase, inclusiv platforme cripto false și pagini de phishing. Numai în a doua jumătate a anului 2024, au fost eliminate 2 460 de site-uri frauduloase. Aceste acțiuni au contribuit la o reducere cu 17,87 % a rapoartelor privind escrocheriile și la o scădere cu 26 % a pierderilor financiare cauzate de escrocheriile din Australia în ultimul an.
Cu o lună mai devreme, ASIC a închis, de asemenea, peste 10 000 de site-uri de investiții frauduloase în cadrul unei operațiuni majore.
De asemenea, am fost informați că ASIC solicită un ordin judecătoresc pentru lichidarea activelor Falcon și First Guardian.
