SEC îl acuză pe fondatorul de criptomonede Ramil Palafox de o fraudă de tip Ponzi în valoare de 198 de milioane de dolari
Primul caz al SEC sub conducerea noului președinte Atkins implică criptofrauda
Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA l-a acuzat pe fondatorul PGI Global, Ramil Palafox, și pe mai mulți asociați apropiați în legătură cu o fraudă în criptomonede în valoare de 198 de milioane de dolari. Acesta este primul caz intentat sub conducerea noului președinte al SEC, Paul Atkins.
Aspecte cheie de luat în considerare
- La preluarea mandatului, Paul Atkins a anunțat că principala sa prioritate va fi protejarea investitorilor și stabilirea unor reglementări clare, favorabile investițiilor.
- La 22 aprilie, SEC a depus acuzații împotriva lui Palafox, acuzându-l de deturnarea a peste 57 de milioane de dolari din fondurile investitorilor sub pretextul construirii unei platforme de inovare în domeniul criptografic.
- SEC susține că afirmațiile lui Palafox privind expertiza în sectorul cripto și o platformă de tranzacționare automată bazată pe inteligență artificială au fost complet inventate. În realitate, platforma a fost o perdea de fum pentru o schemă de tip Ponzi menită să fraudeze investitorii.
Acoperirea cripto pentru o schemă Ponzi
Potrivit plângerii SEC , din ianuarie 2020 până în octombrie 2021, PGI Global a oferit "pachete de membru" care promiteau randamente de până la 20 % anual și a utilizat un model bazat pe recomandări asemănător marketingului pe mai multe niveluri (MLM) pentru a atrage mai mulți investitori.
Loading...
În loc să tranzacționeze, Palafox a folosit peste 57 de milioane de dolari din fondurile investitorilor pentru a cumpăra articole de lux, cum ar fi Lamborghini, ceasuri și proprietăți imobiliare. El ar fi folosit fondurile rămase pentru a plăti investitorii anteriori, imitând o schemă Ponzi clasică.
"În loc să investească, Palafox a cumpărat mașini, case și bunuri de lux pentru el și familia sa", a declarat Scott Thompson, director asociat al Biroului regional Philadelphia al SEC.
Laura D'Allaird, șefa noii Unități de tehnologii cibernetice și emergente a SEC, a declarat că Palafox a exploatat interesul pentru criptografie și inteligență artificială pentru a conferi credibilitate unei operațiuni de fraudă globală.
SEC și DOJ iau măsuri
Plângerea SEC, depusă la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Est al Virginiei, îl acuză pe Palafox de fraudă în domeniul valorilor mobiliare și încălcări ale înregistrării. Aceasta solicită o interdicție permanentă care să îi interzică participarea la orice oferte de valori mobiliare de tip MLM sau scheme de investiții bazate pe criptografii, precum și restituirea câștigurilor ilicite cu dobânzi anticipate și penalități civile.
În calitate de co-inculpați sunt numiți BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox și Linda Ventura. Biroul Procurorului General al Statelor Unite pentru Districtul de Est al Virginiei a inițiat, de asemenea, un proces penal paralel împotriva lui Palafox.
După cum am scris, Paul S. Atkins a preluat oficial funcția de al 34-lea președinte al Comisiei americane pentru valori mobiliare și burse (SEC), în urma numirii sale de către președintele Donald J. Trump și a confirmării sale de către Senat la 9 aprilie 2025.
