SEC acuză Touzi Capital de fraudă în valoare de 100 de milioane de dolari în cadrul unei scheme de minare a criptografiilor
Compania s-a oferit să investească în fonduri miniere de criptomonede cu randament ridicat
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dă în judecată Touzi Capital pentru fraudă și vânzarea ilegală de valori mobiliare neînregistrate
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a intentat un proces împotriva Touzi Capital, acuzând firma și CEO-ul acesteia, Eng Teng, de fraudă și oferirea ilegală de valori mobiliare neînregistrate în valoare de peste 100 de milioane de dolari.
Din 2021 până la începutul anului 2023, Touzi Capital a promovat investițiile în fondurile sale miniere de criptomonede, strângând aproximativ 95 de milioane de dolari de la peste 1 200 de investitori. În plus, societatea a obținut alte 23 de milioane de dolari pentru afacerea sa de reabilitare a datoriilor.
Cu toate acestea, SEC susține că Touzi Capital a amestecat fondurile investitorilor și le-a distribuit în întreprinderi fără legătură cu mineritul de criptomonede. O parte din aceste fonduri ar fi fost deturnate de CEO pentru uz personal și pentru a prezenta câștiguri umflate.
Potrivit plângerii, Touzi Capital și proprietarul său au indus în eroare investitorii cu privire la stabilitatea investițiilor lor, descriindu-le ca fiind sigure și cu randament ridicat. Aceștia ar fi continuat să solicite fonduri suplimentare chiar dacă unele dintre proiectele lor au început să eșueze.
SEC solicită penalități pentru soluționarea litigiului înainte de proces
SEC solicită acum ca Touzi Capital să plătească penalități civile, să returneze fondurile obținute ilegal, cu dobândă, și să respecte interdicțiile permanente, inclusiv cele care îl vizează pe CEO.
Pe fondul cazului Touzi Capital, au apărut speculații cu privire la faptul că alte investigații care implică societăți de criptomonede ar putea fi abandonate și că procesele ar putea fi retrase.
În ciuda semnelor recente de îmbunătățire a relațiilor dintre autoritățile americane și industria criptografică, Securities and Exchange Commission (SEC) își continuă luptele juridice cu Binance.
