India ordonă burselor să monitorizeze criptografia în regiunile de frontieră
Portofelele private fac obiectul unui control în timp ce India vizează fluxurile de criptomonede
Guvernul indian și-a intensificat controlul asupra activității criptomonedelor, de data aceasta concentrându-se pe tranzacțiile care provin din zonele de frontieră, în special Jammu și Kashmir.
Ca răspuns la preocupările legate de securitatea națională și la riscul de finanțare ilicită, Unitatea de informații financiare din India (FIU-IND) a dat instrucțiuni burselor de criptomonede să monitorizeze îndeaproape tranzacțiile și tranzacțiile cu portofele peer-to-peer (P2P) legate de aceste regiuni, potrivit The Economic Times.
Ordinul vine în urma unui atac recent în Pahalgam, un oraș din Kashmir, care a sporit temerile cu privire la utilizarea abuzivă a activelor criptografice pentru finanțarea terorismului. Autoritățile au semnalat apariția unor token-uri suspecte, precum "Pahalgam" și "Operation Sindoor", care apar pe blockchains precum Solana, ca parte a îngrijorării în creștere.
Portofelele private și transferurile Binance sub supraveghere
FIU-IND a tras semnale de alarmă în special în ceea ce privește activitatea portofelelor private, care permit utilizatorilor să trimită fonduri direct, fără a trece prin schimburi centralizate. Aceste portofele, deși oferă o mai mare autonomie utilizatorului, fac urmărirea și raportarea mult mai dificile. Bursele indiene au început să verifice dacă portofelele externe - în special cele de pe Binance - sunt deținute de clienți înainte de a permite retragerile.
În ciuda acestor eforturi, odată ce fondurile sunt transferate către platforme globale precum Binance, autoritățile de reglementare recunosc că urmărirea fondurilor devine dificilă, în special având în vedere lipsa unor standarde internaționale unificate de conformitate în domeniul criptografic.
SEBI extinde supravegherea la fondurile de investiții
În paralel, Securities and Exchange Board of India (SEBI) a cerut administratorilor fondurilor de investiții alternative (FIA) să intensifice controalele împotriva spălării banilor. Măsura reflectă eforturile mai ample de a proteja ecosistemul financiar al Indiei de fluxurile criptografice ilicite, în special în zonele sensibile sau cu risc ridicat.
Strategia indiană de reglementare a criptomonedelor intră într-o fază mai asertivă, pe măsură ce tensiunile de frontieră și finanțele digitale se intersectează. Având în vedere sensibilitățile geopolitice în creștere, actorii din domeniul criptomonedelor care operează în India se pot aștepta la o supraveghere sporită, la controale mai stricte și la o presiune tot mai mare pentru a dovedi conformitatea. Industria va urmări dacă aceste restricții regionale evoluează în discuții politice naționale sau chiar internaționale.
Citiți și: Guvernatorul Arizonei pune veto pe proiectele de lege privind rezerva de criptomonede.
