Poliția din Hong Kong a destructurat un sindicat de spălare de bani care folosea criptomonede
HK vizează criminalitatea transfrontalieră
Autoritățile din Hong Kong au arestat 12 persoane care aveau legătură cu o schemă transfrontalieră la scară largă de spălare a banilor, care folosea conturi bancare și active criptografice pentru a curăța aproximativ 118 milioane de dolari HK (aproximativ 15 milioane de dolari) în fonduri ilicite.
Potrivit rapoartelor mass-media din Hong Kong, sindicatul criminal a recrutat cetățeni din China continentală pentru a călători în Hong Kong și a deschide conturi bancare locale. Aceste conturi, denumite "stooge", au fost utilizate pentru a primi încasări din scheme de fraudă online. Acționând la instrucțiunile liderilor sindicatului, recruții au retras banii și au vizitat magazine de schimb de criptomonede pentru a converti banii în active digitale - o metodă comună de a ascunde originea veniturilor provenite din infracțiuni.
Operațiunea poliției și probele confiscate
Grupul își desfășura activitatea într-un apartament închiriat în districtul Mong Kok, care servea drept bază pentru planificarea și coordonarea activităților de spălare. În timpul unei operațiuni de supraveghere a poliției la 15 mai, doi suspecți au fost arestați în timp ce încercau să schimbe bani în criptomonede la un schimb de criptomonede din zona Tsim Sha Tsui. Polițiștii au confiscat la fața locului aproximativ 770 000 HK$ (aproximativ 98 500 $), împiedicând spălarea în continuare. Alte zece persoane au fost arestate la scurt timp după aceea.
În total, autoritățile au confiscat 1,05 milioane HK$ în numerar, peste 560 de carduri bancare, telefoane mobile, documente bancare și înregistrări referitoare la tranzacții cu active virtuale. Oficialii au confirmat că cel puțin 10 milioane HK$ din fondurile spălate aveau legătură directă cu 58 de cazuri de fraudă raportate anterior, în care victimele au pierdut în total 43,2 milioane HK$.
Răspunsul oficial și consolidarea reglementărilor
Ofițerii de la Biroul pentru infracțiuni comerciale au evidențiat o tendință îngrijorătoare în care persoanele fizice - cu sau fără bună știință - permit ca conturile lor bancare personale sau ale familiei să fie utilizate pentru activități infracționale. În conformitate cu legislația din Hong Kong, tranzacționarea cu bună știință a produselor infracțiunii poate duce la o pedeapsă de până la 14 ani de închisoare și amenzi de până la 5 milioane de dolari HK.
Această operațiune subliniază eforturile din ce în ce mai mari ale Hong Kong-ului de a combate criminalitatea financiară, pe fondul unei creșteri de 12 % de la an la an a cazurilor de fraudă. Ea coincide, de asemenea, cu înăsprirea reglementărilor privind criptomonedele, Hong Kong încercând să găsească un echilibru între inovare și securitate, consolidându-și în același timp poziția de centru financiar global.
