SEC acuză directorii Unicoin de o schemă de fraudă cu cripto de 3 miliarde de dolari
Unicoin a indus în eroare 5.000 de investitori cu declarații false privind activele: SEC
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) i-a acuzat pe directorii de top ai bursei de criptomonede Unicoin, cu sediul la New York, de inducerea în eroare a investitorilor prin publicitate înșelătoare și de nerespectarea cerințelor de reglementare.
Potrivit SEC, directorii Unicoin au susținut în campaniile de marketing că au strâns peste 3 miliarde de dolari prin vânzarea de "certificate de drepturi". În realitate, compania nu ar fi strâns mai mult de 110 milioane de dolari.
Plângerea, depusă în Districtul de Sud din New York, îi numește pe directorul general și președintele Alex Konanykhin, fostul președinte și președinte al consiliului de administrație Silvina Moschini, fostul director de investiții Alex Dominguez și consilierul general Richard Devlin.
Aceștia sunt acuzați că au orchestrat sau au ajutat campanii frauduloase în urma cărora peste 5 000 de investitori au cumpărat "certificate de drepturi" promovate ca acces la jetoanele Unicoin "susținute de active".
Unicoin a indus în eroare 5 000 de investitori cu declarații false privind activele: SEC
Materialele promoționale - văzute în aeroporturi, taxiuri, la televizor și pe rețelele de socializare - prezentau aceste certificate ca fiind investiții sigure și profitabile legate de criptografie, care ar fi fost susținute de miliarde de euro în imobiliare și capital privat. Cu toate acestea, SEC susține că activele reale ale Unicoin erau doar o fracțiune din aceste afirmații.
"Susținem că Unicoin și liderii săi au exploatat mii de investitori cu promisiuni false că token-urile sale, odată emise, vor fi susținute de active tangibile, inclusiv un portofoliu global de bunuri imobiliare valoroase", a declarat Mark Cave, reprezentantul SEC.
În 2022, după începerea războiului din Ucraina, directorul general al Unicoin, Alex Konanykhin, a atras atenția presei prin oferirea unei recompense de 1 milion de dolari pentru arestarea lui Vladimir Putin ca criminal de război.
SEC susține că Konanykhin a vândut personal aproximativ 38 de milioane de certificate de drepturi, inclusiv către investitori americani neeligibili. Directorii se confruntă acum cu acuzații de fraudă, iar CEO-ul este, de asemenea, acuzat de vânzarea de valori mobiliare neînregistrate.
După cum am scris, Unicoin - vizată anterior de SEC pentru presupuse fraude, practici înșelătoare și oferte de valori mobiliare neînregistrate - se află încă în etapele finale ale unui proces de revizuire cu autoritatea de reglementare.
