Fondatorul Evita Pay, inculpat de SUA pentru o schemă de spălare a criptografelor în valoare de 530 de milioane de dolari
Yuri Gugnin de la Evita Pay, acuzat că a ajutat firme rusești cu criptografie
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) l-a acuzat pe fondatorul companiei Evita Pay din New York, Yuri Gugnin, că a ajutat companii rusești să se sustragă sancțiunilor și să spele aproximativ 530 de milioane de dolari.
Potrivit unui comunicat de presă al DOJ, Yuri Gugnin, în vârstă de 38 de ani, cunoscut și sub numele de Yuri Mashukov și George Gugnin, fondatorul companiilor de plăți în criptomonede Evita Investments și Evita Pay, a fost arestat și pus sub acuzare pentru 22 de capete de acuzare.
El este acuzat de fraudă electronică, fraudă bancară, conspirație pentru fraudarea SUA, încălcarea International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), operarea unei afaceri de transmitere a banilor fără licență, omisiunea de a menține un program de combatere a spălării banilor, omisiunea de a depune rapoarte de activitate suspectă, spălare de bani și conspirații conexe.
O conductă de spălare a criptomonedelor în valoare de 530 de milioane de dolari
DOJ susține că, între iunie 2023 și ianuarie 2025, Gugnin a folosit Evita pentru a transfera aproximativ 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar american, dintre care cea mai mare parte a venit în USDT (Tether).
"Gugnin a venit în Statele Unite și a înființat o operațiune de spălare de bani deghizată într-un startup de criptomonede, pe care apoi a folosit-o pentru a se sustrage sancțiunilor, pentru a ocoli controalele la export și pentru a frauda instituțiile financiare americane", a declarat Joseph Nocella Jr., procuror federal pentru districtul estic din New York.
Printre clienții Evita Pay s-au numărat bănci ruse sancționate, inclusiv Sberbank, Sovcombank, VTB Bank și Tinkoff Bank. De asemenea, Gugnin a facilitat plăți pentru clienți străini care achiziționau electronice sensibile și a spălat bani pentru un furnizor al Rosatom.
El riscă o pedeapsă maximă de 50 de ani de închisoare: 30 de ani pentru fraudă bancară și încă 20 de ani pentru acuzații conexe.
După cum am scris, Departamentul de Justiție al SUA extrădează dezvoltatorul LockBit din Israel
