Vama din Hong Kong creează un instrument pentru depistarea spălării de bani prin criptografie
1,1 miliarde de dolari în criptomonede spălate legate de cazuri din Hong Kong începând din 2021
Serviciul vamal din Hong Kong, în colaborare cu o universitate locală, dezvoltă o tehnologie menită să detecteze tranzacțiile criptografice legate de spălarea banilor. Inițiativa face parte dintr-o strategie mai largă de consolidare a cooperării cu mediul academic, sectorul financiar și agențiile internaționale de aplicare a legii.
Potrivit South China Morning Post, din 39 de cazuri de spălare de bani înregistrate la nivel local între 2021 și mai 2025, șapte - în valoare de peste 9 miliarde HK$ (1,1 miliarde USD) - au implicat active virtuale.
Un caz din 2024 a dus la arestarea a trei suspecți legați de peste 1 000 de tranzacții suspecte în valoare totală de 1,8 miliarde HK$, din care 760 de milioane HK$ au fost procesate printr-o platformă cripto.
Nivelul ridicat al activității criptocriminale a determinat vama din Hong Kong și Universitatea din Hong Kong să dezvolte contramăsuri eficiente. Deși detaliile proiectului nu au fost încă dezvăluite, se pare că instrumentul se bazează pe tehnologia criminalistică deja utilizată pentru a urmări încălcările drepturilor de autor online.
Preocupări globale cu privire la criptografie și spălarea banilor
Hong Kong nu este singura jurisdicție care trage un semnal de alarmă cu privire la spălarea de bani legată de criptografie.
Potrivit Cryptonews, Evaluarea națională a riscurilor 2025 a Luxemburgului avertizează că schimburile de criptomonede prezintă încă un risc "ridicat", citând bazele mari de clienți, activitatea online anonimă și operațiunile internaționale.
În Germania, autoritățile au închis eXch și au confiscat 38,2 milioane USD în criptografie, legând platforma de spălarea veniturilor provenite din hack-uri majore, inclusiv incidente legate de Bybit.
Între timp, AUSTRAC din Australia a semnalat ATM-urile criptografice drept o amenințare în creștere. Cu peste 1 600 de aparate care acceptă numerar la nivel național, autoritățile de reglementare avertizează că aceste ATM-uri oferă infractorilor un canal ușor de a transfera fonduri ilicite și că, în curând, s-ar putea confrunta cu acțiuni în justiție pentru neconformitate.
După cum am scris, Hong Kong adoptă un proiect de lege privind monedele stabile
