Europol închide o rețea internațională de cripto fraudă
Europol arestează cinci persoane pentru o fraudă internațională de 460 de milioane EUR în domeniul criptografic
Europol a anunțat arestarea a cinci persoane care aveau legătură cu o rețea internațională de fraudare a investițiilor în criptomonede care se întinde în Spania, Franța, Estonia și SUA.
Operațiunea infracțională a fost descoperită în urma unei investigații coordonate care a început în 2023, autoritățile spaniole conducând acțiunile de aplicare a legii, informează Cryptopolitan.
Au fost efectuate arestări în Insulele Canare și la Madrid, unde forțele de ordine au efectuat trei percheziții imobiliare. Europol a descris metodele rețelei ca fiind extrem de organizate, veniturile frauduloase fiind spălate prin straturi complexe care implică transferuri bancare, retrageri de numerar și tranzacții criptografice. Peste 5 000 de victime din întreaga lume ar fi fost înșelate, ceea ce a dus la profituri ilicite estimate la 460 de milioane EUR (aproximativ 540 de milioane EUR).
Tactici agresive de fraudă și marketing sofisticat
Spre deosebire de escrocheriile tipice în domeniul cripto-național, rețeaua de escroci a utilizat tehnici de vânzare agresive și tradiționale, implicând apeluri la rece, e-mailuri persuasive și contact personal direct pentru a atrage victimele în scheme de investiții false. Escrocii promiteau randamente ridicate și operau platforme false care afișau solduri în creștere pentru a induce în eroare investitorii.
Cu toate acestea, de multe ori victimele nu puteau să își retragă fondurile și, în schimb, erau presate să facă depozite suplimentare. Europol a observat că această tendință de fraudă utilizează din ce în ce mai mult inteligența artificială și falsurile profunde pentru a spori credibilitatea, aliniindu-se unei creșteri mai ample a înșelăciunilor legate de investiții în întreaga Europă. Acest caz urmează unor rețele de fraudă similare dezmembrate de autoritățile spaniole, reflectând o amenințare crescândă a escrocheriilor bazate pe încredere, care exploatează atât canalele de plată criptografice, cât și cele fiat.
Implicații mai ample pentru investitorii europeni
Autoritățile europene de reglementare au avertizat în mod constant împotriva ofertelor de investiții care promit profituri garantate, în special în domeniul criptomonedelor. Concentrarea recentă a Europol evidențiază o schimbare în cadrul căreia escrocii folosesc acum atât criptomonede, cât și active tradiționale, inclusiv contracte de energie regenerabilă, pentru a viza victimele. Metodele sofisticate de targetare permit escrocilor să personalizeze ofertele, sporindu-și în continuare ratele de succes. Autoritățile europene continuă să avertizeze investitorii cu privire la ofertele de investiții nesolicitate și să sublinieze importanța verificării platformelor și a randamentelor potențiale. Succesul Europol în acest caz subliniază necesitatea unei vigilențe sporite și a colaborării transfrontaliere pentru a combate infracțiunile financiare în evoluție din sectorul activelor digitale.
Recent, am scris că Robinhood, gigantul fintech american, a anunțat o extindere majoră a serviciilor sale de criptomonede și de investiții în timpul evenimentului său "To Catch a Token" din Cannes, Franța.
