Serviciile secrete ale SUA depistează 400 de milioane de dolari în criptomonede provenite din escrocherii online
Serviciile secrete luptă împotriva criptocriminalității
În ultimul deceniu, Centrul global de operațiuni de investigații (GIOC) al Serviciului Secret al SUA a devenit unul dintre principalii actori în combaterea infracțiunilor legate de activele digitale, recuperând aproape 400 de milioane de dolari în criptomonede furate prin escrocherii și fraude online.
O parte semnificativă a criptomonedelor confiscate este stocată într-unul dintre cele mai mari portofele frigorifice din lume controlate de guvern, potrivit Bloomberg.
Anchetatorii GIOC se bazează pe analiza blockchain, informații din surse deschise și criminalistică digitală pentru a expune rețelele criminale din spatele schemelor de fraudă comune, cum ar fi escrocheriile de investiții în dragoste, sextortion și platformele de tranzacționare false. Într-un caz, un utilizator a fost ademenit să investească prin intermediul unei aplicații cu o interfață și un suport care păreau legitime, însă platforma a dispărut curând, împreună cu fondurile. O eroare a VPN-ului a expus adresa IP a escrocului și a condus agenții la portofelul criptografic.
Inițiative globale și formare în domeniul aplicării legii
În centrul strategiei globale privind criptomonedele a Serviciului Secret al SUA se află Kali Smith, care a condus eforturile de formare pentru agențiile de aplicare a legii din peste 60 de țări. Agenția se concentrează asupra jurisdicțiilor cu o supraveghere de reglementare slabă și programe de "cetățenie prin investiții", cu scopul de a consolida capacitățile locale de detectare și prevenire a criminalității informatice financiare.
Recentele ateliere de lucru din Bermuda, cunoscută ca un centru pentru active digitale, au subliniat preocupările crescânde legate de faptul că politicile favorabile criptograficelor pot atrage actori negativi. Oficialii au discutat despre nevoia de instrumente moderne de investigare pentru a ține pasul cu evoluția rapidă a tehnologiilor financiare. Smith a subliniat că multe victime presupun în mod eronat că criptomonedele sunt în mod inerent sigure: "Ele cred că utilizarea Bitcoin înseamnă că sunt protejate. Dar nu este așa".
Exemple de cazuri, daune și colaborarea în industrie
Un caz de sextortion în care a fost implicat un adolescent din Idaho a dus la descoperirea unui portofel de criptomonede care a procesat peste 4,1 milioane de dolari în 6 000 de tranzacții. Portofelul a fost legat de un pașaport nigerian, iar suspectul a fost arestat în Regatul Unit.
Escrocheriile cu criptomonede au devenit principala cauză a pierderilor financiare legate de criminalitatea informatică în SUA. În 2024, americanii au pierdut 9,3 miliarde de dolari din cauza fraudelor. Cooperarea cu industria joacă un rol esențial în recuperarea activelor furate - companii precum Coinbase și Tether ajută la înghețarea conturilor suspecte, inclusiv în cazul unei recuperări de 225 de milioane de dolari USDT legate de escrocherii romantice.
Pe măsură ce amenințările continuă să crească, Secret Service consolidează parteneriatele internaționale pentru a rămâne în concordanță cu economia digitală în expansiune.
Citiți și: Europol închide o rețea internațională de cripto fraudă
