Turcia introduce măsuri mai stricte pentru combaterea spălării banilor din criptomonede
Turcia introduce reglementări mai stricte privind criptomonedele pentru a combate spălarea de bani, stabilind un prag de verificare a identității tranzacției de 425 USD
Turcia a prezentat noi reglementări privind criptomonedele care vizează înăsprirea controalelor împotriva spălării banilor (AML), aliniindu-se standardelor globale, pe măsură ce țara își consolidează rolul pe piața cripto.
Normele, anunțate la 25 decembrie 2024, vor impune verificarea identității pentru tranzacțiile care depășesc 15 000 de lire turcești (425 de dolari) începând cu 25 februarie 2025, informează Cointelegraph.
Măsuri de conformitate mai stricte
Conform noului cadru de combatere a spălării banilor, furnizorii de servicii criptografice trebuie să colecteze datele de identificare pentru tranzacțiile de mare valoare pentru a reduce activitățile financiare ilicite, inclusiv spălarea banilor și finanțarea terorismului. Tranzacțiile sub pragul de 425 de dolari sunt exceptate de la aceste cerințe.
În plus, reglementările impun furnizorilor să verifice identitatea clienților pentru tranzacțiile care implică adrese de portofel neînregistrate. Transferurile considerate "riscante" din cauza informațiilor insuficiente pot fi blocate sau restricționate, asigurându-se conformitatea cu protocoalele de securitate.
Alinierea globală și impactul asupra pieței
Măsura reflectă pașii întreprinși de Uniunea Europeană în cadrul MiCA (Markets in Crypto-Assets), care intră în vigoare la 30 decembrie 2024. Cu un volum de tranzacționare estimat la 170 de miliarde de dolari în septembrie 2023, Turcia este a patra cea mai mare piață de criptomonede la nivel mondial, depășind țări precum Rusia și Canada.
Reglementările reflectă angajamentul Turciei față de modernizarea reglementărilor, deoarece autoritățile urmăresc să echilibreze creșterea pieței cu protecția consumatorilor și securitatea financiară.
Recent, am scris că piața criptomonedelor din Coreea de Sud a înregistrat o creștere accentuată a numărului de noi investitori, determinată de optimismul crescând față de politicile pro-criptomonedă ale președintelui ales al SUA, Donald Trump.
