Primul proces NFT intentat în cadrul unei scheme de criptomonede cu locuri de muncă false în valoare de 2,2 milioane de dolari
Prima notificare de proces bazată pe NFT
Procurorul general din New York, Letitia James, va deveni prima autoritate de reglementare guvernamentală care va emite o notificare de proces prin intermediul NFT-urilor trimise către portofelele de criptomonede utilizate pentru furtul de fonduri.
Cazul de referință implică o schemă de fraudă în valoare de 2,2 milioane de dolari care vizează rezidenții din New York și alte persoane din Statele Unite cu oferte false de locuri de muncă la distanță.
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă primeau mesaje text care ofereau posturi cu "numeroase beneficii și cerințe flexibile". Pentru a obține un loc de muncă, candidaților li se cerea să plătească un bonus de înregistrare în monede stabile precum USDT sau USDC și să participe la un program de formare obligatoriu.
Un escroc, care se dădea drept formator, ghida victimele în crearea de portofele pe platforma de criptomonede LBank, le instruia cu privire la achiziționarea și transferul de monede stabile pentru "recenzii de produse" și, în unele cazuri, le propunea să se ocupe de tot în schimbul unor USD trimiși prin sisteme de plată fiat.
În realitate, toate instrumentele companiei false Brilliant Staffing erau găzduite pe un site fraudulos conceput pentru a înșela persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
Fonduri recuperate, autori încă necunoscuți
Ancheta a condus la cooperarea voluntară a Tether pentru a îngheța USDT furat și la un ordin judecătoresc pentru a îngheța USDC deturnat. Aceste măsuri oferă posibilitatea returnării fondurilor către victime după aprobarea judiciară.
Deși identitatea organizatorilor fraudei rămâne necunoscută, procesul descrie o rețea sofisticată care a ademenit victimele cu promisiuni de locuri de muncă la distanță bine plătite.
În conformitate cu planul procurorului general din New York, proprietarii efectivi ai portofelelor implicate vor primi notificări de proces bazate pe NFT, care îi vor conecta la o pagină web de urmărire penală care conține toate dosarele.
"Nicio altă autoritate de reglementare statală sau federală nu a mai intentat un proces folosind această metodă", susține biroul procurorului general din New York.
Un mare juriu federal din districtul estic din Washington l-a pus sub acuzare pe Francye Obando Pinillo, pastor al unei biserici de limbă spaniolă, pentru 26 de capete de acuzare de fraudă, susținând că a orchestrat o schemă de criptomonede care a drenat milioane de dolari din portofelele congregației sale.
