BitMEX a primit o amendă de 100 de milioane de dolari pentru încălcarea legislației bancare americane
BitMEX a primit o amendă de 100 de milioane de dolari pentru încălcarea legislației bancare americane
BitMEX, o importantă bursă de criptomonede, a fost obligată să plătească o amendă de 100 de milioane de dolari și va executa doi ani de probațiune nesupravegheată în urma unei decizii a unei instanțe federale. Hotărârea vine după ce, în 2022, compania a pledat vinovată de încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA (Bank Secrecy Act - BSA) prin funcționarea fără un program eficient de combatere a spălării banilor (Anti-Money Laundering - AML).
Judecătorul John Koeltl de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York a pronunțat sentința pe 15 ianuarie. Această decizie încheie o lungă luptă juridică între societatea-mamă a BitMEX, HDR Global Trading Limited, și Departamentul de Justiție al SUA (DOJ). Compania s-a confruntat deja cu consecințe juridice semnificative atunci când a pledat vinovat cu șase luni mai devreme, informează Cointelegraph.
BitMEX a răspuns hotărârii cu sentimente mixte, menționând: "Deși suntem dezamăgiți să aflăm de impunerea unei sancțiuni financiare suplimentare, suma este substanțial mai mică decât cea pe care Departamentul de Justiție ne-a urmărit timp de peste trei ani".
Contextul și implicațiile cazului
Problemele juridice ale BitMEX au început în 2020, când autoritățile americane au acuzat bursa că operează în afara cadrelor de reglementare, că nu pune în aplicare măsuri adecvate de combatere a spălării banilor și că permite tranzacții fără verificarea identității utilizatorilor. Se presupune că aceste deficiențe au facilitat activitățile financiare ilicite, ceea ce a dus la o represiune din partea agențiilor federale.
Sancțiunea de 100 de milioane de dolari este considerată un moment critic în aplicarea reglementărilor în sectorul criptomonedelor. Instanța a respins, de asemenea, toate celelalte acuzații împotriva bursei, la cererea guvernului, semnalând sfârșitul cazului mai larg al DOJ împotriva BitMEX.
În timp ce BitMEX își continuă operațiunile sub o supraveghere sporită, această hotărâre evidențiază concentrarea tot mai mare asupra respectării reglementărilor în sectorul criptomonedelor. Pe măsură ce autoritățile din întreaga lume intensifică supravegherea, este posibil ca bursele să fie nevoite să adopte controale interne mai stricte pentru a evita sancțiuni similare.
Citește și: Bitfinex recuperează aproape 12 miliarde de dolari în Bitcoin furat în 2016 hack
