Upbit se confruntă cu o potențială suspendare pentru încălcări AML
Upbit se confruntă cu potențiale sancțiuni pentru 700 000 de nereguli KYC
Upbit, care reprezintă peste 70% din volumul tranzacțiilor cu criptomonede din Coreea de Sud, a primit o notificare privind o potențială suspendare a operațiunilor din cauza unor presupuse încălcări ale obligațiilor privind combaterea spălării banilor (AML).
Unitatea de informații financiare (FIU) a Comisiei pentru servicii financiare (FSC) din Coreea de Sud a acuzat bursa că nu a respectat protocoalele corespunzătoare de cunoaștere a clientelei (KYC) în aproximativ 700 000 de cazuri, conform Maeil Business Newspaper.
În conformitate cu Legea privind informațiile referitoare la tranzacțiile financiare specifice, astfel de încălcări ar putea duce la amenzi de până la 100 de milioane de woni per incident. În plus, UIF susține că Upbit s-a angajat în tranzacții cu platforme de criptomonede din străinătate neînregistrate, încălcând în continuare reglementările locale.
Sancțiuni potențiale
Sancțiunile potențiale includ o suspendare de șase luni a înregistrării de noi clienți, deși utilizatorii existenți ar putea tranzacționa în continuare. UIF urmează să organizeze o reuniune la 21 ianuarie pentru a-și finaliza decizia, iar Upbit are timp până atunci să răspundă la acuzații.
Această acțiune de reglementare intervine într-un moment critic pentru Upbit, deoarece reînnoirea licenței sale de afaceri a fost analizată de la expirarea acesteia în octombrie 2024. O suspendare sau alte sancțiuni severe ar putea afecta operațiunile bursei și poziția sa concurențială pe piața criptomonedelor din Coreea de Sud.
Impactul asupra industriei și atenția acordată reglementărilor
Dominația Upbit în peisajul local al criptomonedelor face ca acest caz să fie semnificativ pentru întreaga industrie. Experții consideră că rezultatul ar putea stabili un precedent în ceea ce privește modul în care autoritățile de reglementare impun respectarea normelor de combatere a spălării banilor în sectorul criptografic al Coreei de Sud, care se dezvoltă rapid.
Acțiunile UIF subliniază concentrarea tot mai mare a țării asupra unor măsuri robuste de conformitate pentru combaterea spălării banilor și a altor activități ilicite în spațiul activelor digitale.
În 2024, Upbit a anunțat că filiala sa, Upbit Singapore, a primit o licență Major Payment Institution (MPI) din partea Autorității monetare din Singapore (MAS). Această licență permite bursei să ofere o gamă completă de servicii financiare bazate pe soluții avansate de active digitale clienților instituționali și de retail din Singapore.
