Kucoin a primit o amendă de 300 de milioane de dolari în urma unei pledoarii de vinovăție pentru operarea unei afaceri de criptomonede fără licență
Kucoin a primit o amendă de 300 de milioane de dolari în urma unei pledoarii de vinovăție pentru operarea unei afaceri de criptomonede fără licență
Într-un caz istoric care subliniază provocările continue în reglementarea industriei criptomonedelor, KuCoin, o bursă de criptomonede cu sediul în Seychelles, a pledat vinovată pentru operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență și a acceptat să plătească aproape 300 de milioane de dolari în amenzi și confiscări. Rezoluția vine după pretenții civile anterioare din partea autorităților de reglementare din New York în decembrie 2023.
Ca parte a acordului său de recunoaștere a vinovăției în fața judecătorului districtual american Andrew Carter din Manhattan, KuCoin a fost amendată cu aproximativ 113 milioane de dolari și i s-a ordonat să confisce 184,5 milioane de dolari. Acuzațiile au pornit de la acuzații potrivit cărora KuCoin, împreună cu fondatorii săi Chun Gan și Ke Tang, au operat fără a deține licențele corespunzătoare și nu au pus în aplicare protocoalele necesare de combatere a spălării banilor (AML). Ambii fondatori au semnat acorduri de amânare a urmăririi penale, fiecare acceptând să piardă 2,7 milioane de dolari, informează Bloomberg.
Aceasta nu este prima provocare juridică cu care se confruntă KuCoin. La sfârșitul anului 2023, exchange-ul a fost de acord să plătească 22 de milioane de dolari pentru a soluționa reclamațiile biroului procurorului general al statului New York, care l-a acuzat că operează ilegal ca broker-dealer de valori mobiliare și mărfuri. KuCoin a încetat, de asemenea, operațiunile în New York ca parte a acestei înțelegeri.
Implicații mai ample pentru industria criptografică
Cazul KuCoin urmează îndeaproape un rezultat juridic similar pentru BitMEX, o altă bursă de criptomonede cu sediul în Seychelles. La începutul acestei luni, BitMEX a fost amendat cu 100 de milioane de dolari pentru încălcarea legislației americane împotriva spălării banilor, inclusiv pentru că nu a verificat identitatea clienților în conformitate cu Legea privind secretul bancar.
Aceste cazuri marchează finalul unei acțiuni mai ample de reprimare a schimburilor de criptomonede de către Departamentul de Justiție al SUA în timpul administrației Biden. Noua administrație a președintelui Donald Trump a semnalat o potențială relaxare a controlului de reglementare, promițând un mediu mai favorabil criptomonedelor.
În timp ce soluționarea litigiului KuCoin rezolvă provocări juridice semnificative, aceasta evidențiază, de asemenea, necesitatea ca bursele de criptografie să consolideze măsurile de conformitate. Industria va urmări îndeaproape modul în care politicile administrației Trump modelează peisajul de reglementare și influențează viitoarele acțiuni de punere în aplicare.
Citiți și: Noua rețea de plăți de pe Ton își propune să mărească utilitatea blockchain
