МОФТ RSS Поиск
×
logo

Минфин США оштрафовал Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Банк провел крупный платеж через США, который был связан с серией закупок мазута
​Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на 583 тысячи долларов. Такие меры были приняты за нарушение санкций против РФ, введенных из-за присоединения Крыма.

30 июля 2015 года Минфин США внес в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который был связан с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Спустя неделю "дочка" Deutsche Bank провела платеж на 29 млн долларов, в котором сохранялся экономический интерес IPP.

По информации Минфина, банк провел крупный платеж через США, который был связан с серией закупок мазута. В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не предпринял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.

Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО "Краснодарский региональный инвестиционный банк", который также находился под санкциями за работу в оккупированном Крыму.

Напомним, Евросоюз продлил действие санкции против России за аннексию Крыма еще на полгода. В ближайшее время к санкционному списку планируют добавить причастных к строительству Керченского моста. 

Источник Bin.ua

Читайте также: ​Центральный банк Азербайджана понизил учетную ставку до 7%

четверг 10.09.2020 | 16:26
Добавить комментарий:
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Решение является важным для Uber на одном из ключевых рынков и большим ударом для мэра Лондона

    Сервис Uber выиграл апелляцию в суде, получив решение о том, что компания может продолжить работу в Лондоне.Решение является важным для Uber на одном из ключевых

    вторник, 29.09.2020 | 10:02
    Индустрия
  • Вместо заботы о безопасности самолета совет уделял основное внимание информационному фону вокруг компании

    ​Владельцы американского производителя самолетов Boeing подали в суд на совет директоров компании. Его обвиняют в косвенной причастности к двум катастрофам,

    понедельник, 28.09.2020 | 20:33
    Транспорт
  • Генеральный директор Philip Morris призывает к разработке альтернатив, потенциально менее опасных для здоровья

    ​Генеральный директор Philip Morris International Андре Каланцопулос прогнозирует близкий конец сигаретам, говоря, что в некоторых странах продажи флагманского продукта его

    понедельник, 28.09.2020 | 20:26
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы
  • Обесценивание национальной валюты Турции связано с опасениями, что Анкара может быть втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией

    ​Во вторник турецкая валюта обвалилась до 7,85 лиры за доллар США, обновя рекордный минимум который был зафиксирован накануне. Между тем агентство Блумберг

    вторник, 29.09.2020 | 14:04
    Валюта
  • SEC пришла к выводу, что FCA нарушила положения федеральных законов, касающихся предоставления отчетности

    Автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV договорился о сумме компенсации  Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Компания согласилась выплатить

    вторник, 29.09.2020 | 13:51
    Налоги
  • Приложение, которое планируется запустить в Индии в декабре или январе, объединит все потребительские услуги Tata в рамках одной платформы

    ​Walmart Inc договаривается с Tata Group об инвестициях в $25 миллиардов в его цифровую платформу, сообщила во вторник газета Mint со ссылкой на источники, знакомые с

    вторник, 29.09.2020 | 13:43
    Инвестиции
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
loaded:ok