هل التداول بالنسخ قانوني أم احتيال؟

ملاحظة تحريرية: في حين أننا نلتزمبالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرحلكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًالإخلاء المسؤولية.

يُعد نسخ التداول ممارسة قانونية في معظم البلدان، بشرط استخدام منصات مرخصة ومنظمة. ومع ذلك، يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالمخاطر المحتملة، مثل الخسائر المحتملة بسبب الصفقات غير الناجحة للمتداولين الذين يتم نسخ صفقاتهم. يوصى باختيار المنصات والمتداولين بعناية، وفهم المخاطر التي ينطوي عليها الأمر.

التداول بنسخ الصفقات هو طريقة استثمار شائعة تتيح لك نسخ صفقات المتداولين المتمرسين في الوقت الحقيقي وكسب المال منها. ومع تزايد الاهتمام بهذه الطريقة في التداول، تثار التساؤلات حول شرعيتها ومخاطرها المحتملة. ومن المهم بالنسبة للمستثمرين فهم ما إذا كان التداول بالنسخ أداة مشروعة أم أداة احتيال محتملة. تتناول هذه المقالة الجوانب القانونية والمسائل التنظيمية وعلامات التحذير المرتبطة بالتداول بنسخ الصفقات. من خلال فهم هذه العوامل، نهدف إلى تقديم رؤية موضوعية لفوائد ومخاطر هذا النهج في التداول.

نسخ التداول: هل هو عملية احتيال؟

تتيح لك المنصات الحديثة متابعة المتداولين ونسخ صفقاتهم باستخدام جزء من الأموال أو رصيد الحساب بالكامل. جميع الصفقات التي يفتحها المتداول المنسوخ، بما في ذلك أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، يتم تنفيذها على الفور على حساب المشترك.

لا يُعد التداول بالنسخ الذي يسمح للمتداولين بنسخ صفقات المحترفين تلقائيًا أو يدويًا عملية احتيال. ومع ذلك، يلاحظ بعض المنظمين أن الوسطاء لا يفصحون دائمًا للمستثمرين عن مجموعة كاملة من المعلومات حول الميزات الهامة للتداول بالنسخ.

بالنسبة لنسخ التداول، نوصي باختيار الوسطاء الذين يتمتعون برقابة تنظيمية ذات سمعة طيبة في الدول التي تخضع للرقابة التنظيمية: يجب على المتداولين اختيار منصة خاضعة للرقابة في إحدى الدول المتقدمة التالية المملكة المتحدة (FCA)، وقبرص (CySec)، وأستراليا (ASIC).

هل التداول بنسخ الصفقات قانوني في بلدي؟

يُسمح بالتداول بالنسخ بشكل عام في معظم البلدان طالما أن المنصة التي تقدم الخدمة مرخصة وتعمل ضمن الإطار التنظيمي لتلك المنطقة. الشرط الأساسي هو أن توفر المنصة وصولاً واضحًا إلى إشارات التداول والآراء ومعلومات السوق ذات الصلة، مع موافقة المستثمر على الشروط التي يضعها مقدم الخدمة. ومع ذلك، تكمن المخاطرة الرئيسية في العمل مع وسيط غير منظم أو غير مرخص، مما قد يؤدي إلى خسارة محتملة لرأس المال وتعقيدات قانونية.

وفي حين أن التداول بنسخ الصفقات مسموح به على نطاق واسع، إلا أن اللوائح المحلية قد تختلف بشكل كبير. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يُسمح بالتداول بالنسخ في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يجب أن يمتثل للرقابة الصارمة لهيئات مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة للسلع (CFTC). في الاتحاد الأوروبي، تتوافق اللوائح التنظيمية مع معايير MiFID II، مما يضمن الشفافية وحماية المستثمرين. من الضروري البحث عن إرشادات محددة في بلدك والتحقق من أن المنصة التي اخترتها تلتزم بتلك المعايير.

كيف تختار منصة التداول بالنسخ؟

السمعة والتنظيم. عند اختيار منصة للتداول بالنسخ، يجدر بك الانتباه إلى سمعتها وحالتها التنظيمية. فالمنصة ذات التقييمات الإيجابية والتاريخ الطويل ستزيد من سلامة أصولك. قم بتقييم سمعتها من خلال الاطلاع على تقييمات العملاء والتقييمات المستقلة.
الأسواق والوظائف المتاحة. يجب أن توفر المنصة إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق وأن تكون سهلة الاستخدام على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. غالبًا ما يقدم رواد الصناعة ميزات مبتكرة وتحديثات منتظمة.
الرسوم والتكاليف. ابحث عن هيكل الرسوم لتجنب التكاليف الخفية. ستساعدك الرسوم الشفافة على التحكم بشكل أفضل في تكاليف تداول النسخ الخاصة بك.
طرق الدفع ودعم العملاء. مجموعة متنوعة من طرق التمويل، مثل التحويلات المصرفية والبطاقات, PayPalوغيرها، مما يجعل الأمور أسهل. فريق دعم موثوق به هو المفتاح لتجربة جيدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتثبيت والتحديثات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
الموارد التعليمية. تساعد المنصات التي تحتوي على مجموعة واسعة من المواد التعليمية المبتدئين على الشعور بالراحة وتحسين مهاراتهم في التداول بالنسخ.
مراجعة سرعة السحب والشفافية. المنصة الموثوق بها تكون واضحة بشأن المدة التي تستغرقها عمليات السحب وأي رسوم متضمنة. إذا لاحظت شكاوى متكررة بشأن التأخير، ففكر مرتين قبل الانضمام.
ابحث عن منصات ذات أدوات أمان مرنة. تحتوي بعض المنصات على أدوات تقلل من تعرضك تلقائيًا إذا بدأ المتداول المنسوخ في الأداء الضعيف. يمكن أن يساعدك هذا الأمان الإضافي على تجنب الخسائر المفاجئة.

أفضل وسطاء الفوركس الذين يتداولون بنسخ الصفقات
	الحد الأدنى للإيداع،, $	الحد الأقصى للرافعة	الحد الأدنى للسبريد EUR/USD، نقاط	الحد الأقصى للسبريد EUR/USD، نقاط	الحد الأقصى مستوى التنظيم	رسوم عدم النشاط، $	افتح حساب
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	Tier-1		فتح حساب رأس مالك في خطر.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	Tier-1		دراسة الملف الخاص
Alpari	20	1:3000	0,2	0,3	Tier-3		فتح حساب رأس مالك في خطر.
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	Tier-1	10	فتح حساب رأس مالك في خطر.
Exness	10	1:2000	0,6	1,5	Tier-1		فتح حساب رأس مالك في خطر.

قبل اختيار المتداول، تحقق من قدرته على التكيف والتواصل للحصول على نتائج أفضل

عند البدء في التداول بنسخ الصفقات كمبتدئ، فإن الخطوة الأساسية هي التحقق من مدى قدرة المتداول الذي تختاره على التكيف خلال ظروف السوق الصعبة. لا يتعلق الأمر فقط باختيار شخص يحقق عوائد كبيرة؛ بل يتعلق الأمر بالعثور على متداول أظهر قدرته على التعامل مع انخفاضات السوق وأوقات التقلبات الشديدة. وهذا يدل على مهارته أكثر من مجرد سلسلة من الصفقات الناجحة في الأوقات الجيدة.

جرب أيضًا استخدام المنصات التي تقدم نسخًا تجريبية للتداول حتى تتمكن من رؤية أداء المتداولين المختلفين دون المخاطرة بأموالك على الفور - فقد يكون ذلك مفيدًا للغاية في اختيار من يتوافق بشكل أفضل مع أهدافك.

ومن النصائح المفيدة أن تنظر إلى ما إذا كان المتداول يشرح لك ما إذا كان المتداول يشرح لك تحركاته ويشاركك التحديثات. سيقوم بعض المتداولين الناجحين بتفصيل قراراتهم في الوقت الفعلي أو بعد الصفقات الكبيرة، ويمكن أن تعلمك متابعتهم الكثير عن الوقت الذي يجب أن تبقى فيه مع استراتيجيتهم أو متى تعيد النظر فيها. وهذا يجعل من التداول بالنسخ عملية تعلم أكثر ويساعدك على بناء فهمك الخاص للسوق بمرور الوقت. إن الأمر أكثر من مجرد نسخ الصفقات؛ فالأمر يتعلق باستخدام هذا النهج للنمو كمتداول أكثر ذكاءً وثقة.

الخلاصة

يمكن أن يكون التداول بالنسخ أداة فعالة للمستثمرين المبتدئين وذوي الخبرة، مما يسمح لهم بالمشاركة في التداول في الأسواق المالية بأقل قدر من المعرفة والوقت. وهنا من الضروري النظر في المخاطر المحتملة واختيار المنصة والمتداولين بعناية للنسخ. ستساعدك دراسة الجوانب القانونية واللوائح في بلدك أيضًا على تجنب المشاكل مع القانون. لا يضمن التداول بالنسخ الربح، ويجب التعامل معه كأحد الأدوات في محفظة متنوعة. باستخدام نهج كفء، يمكن للمستثمرين زيادة فرص استخدام هذه الاستراتيجية بنجاح.

الأسئلة الشائعة

كيف تختار متداولاً لنسخ الصفقات؟

قم بتقييم الأداء السابق للمتداول واستراتيجيات المخاطرة ووتيرة التداول. راقب مدى اتساق نتائجه ومستوى المخاطرة لاختيار المناسب لأهدافك وقدراتك المالية.

ما هي المخاطر المرتبطة بالتداول بنسخ الصفقات؟

يمكن أن يؤدي التداول بنسخ الصفقات إلى خسائر إذا استخدم المتداول استراتيجيات عدوانية أو إذا تعرض للخسارة. من الضروري التحكم في المخاطر وإدارة الأموال، لأن نتائج المتداول لا تضمن الربح.

هل أحتاج إلى دفع ضرائب على أرباح التداول بنسخ الصفقات؟

نعم، تخضع أرباح التداول بنسخ الصفقات للضرائب في معظم البلدان. يوصى باستشارة خبير ضرائب لضمان أخذ جميع الالتزامات الضريبية في الاعتبار وتقديم الإقرار بشكل صحيح.

هل يمكنني تنويع تداول النسخ الخاص بي؟

نعم، تسمح لك العديد من المنصات بمتابعة العديد من المتداولين في نفس الوقت، مما يؤدي إلى إنشاء محفظة من الاستراتيجيات بمستويات مخاطر وأسواق مختلفة. وهذا يساعد على توزيع المخاطر وتقليل الاعتماد على نتائج متداول واحد.

الفريق الذي عمل على المقال

مكسيم نيتشيبورينكو مساهم في Traders Union منذ عام 2023. بدأ حياته المهنية في مجال الإعلام في عام 2006. ولديه خبرة في مجال التمويل والاستثمار، ويغطي مجال اهتمامه جميع جوانب الاقتصاد الجغرافي. يقدم مكسيم أحدث المعلومات عن التداول والعملات المشفرة والأدوات المالية الأخرى. ويقوم بتحديث معلوماته بانتظام لمواكبة أحدث الابتكارات والاتجاهات في السوق.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

مستثمر

المستثمر هو الفرد الذي يستثمر أمواله في أحد الأصول مع توقع ارتفاع قيمتها في المستقبل. ويمكن أن يكون الأصل أي شيء، بما في ذلك السندات، والسندات، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم، والذهب، والفضة، والصناديق المتداولة في البورصة، والعقارات.

وسيط

الوسيط هو كيان قانوني أو فرد يعمل كوسيط عند إجراء الصفقات في الأسواق المالية. لا يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص التداول بدون وسيط، لأن الوسطاء هم فقط من يمكنهم تنفيذ الصفقات في البورصات.

التقلبات

تشير التقلبات إلى درجة التباين أو التذبذب في سعر أو قيمة الأصل المالي، مثل الأسهم أو السندات أو العملات الرقمية المشفرة، على مدار فترة من الزمن. يشير التقلب الأعلى إلى أن سعر الأصل يشهد تقلبات سعرية أكثر أهمية وسرعة، بينما يشير التقلب المنخفض إلى تحركات سعرية مستقرة وتدريجية نسبيًا.

لجنة تداول السلع الآجلة

تقوم هيئة تداول السلع الآجلة بحماية الجمهور من الاحتيال والتلاعب والممارسات التعسفية المتعلقة ببيع السلع والعقود الآجلة والخيارات المالية، وتعزيز أسواق العقود الآجلة والخيارات المالية المفتوحة والتنافسية والسليمة مالياً.

نسخ التداول

التداول بنسخ الصفقات هو تكتيك استثماري يقوم فيه المتداولون بتكرار استراتيجيات التداول الخاصة بالمتداولين الأكثر خبرة، حيث يقومون تلقائيًا بنسخ صفقاتهم في حساباتهم الخاصة لتحقيق نتائج مماثلة.

5 أفضل وسطاء بالنسبة لك