البرازيل تفكك شبكة غسيل الأموال المشفرة المرتبطة بفرعون البيتكوين
صادرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية ما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي من شبكة لغسل الأموال تستخدم العملات المشفرة وترتبط بزعيم الجريمة المحلي غلايدسون أكاسيو دوس سانتوس، المعروف باسم "فرعون البيتكوين".
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
كجزء من عملية "Cryptolaundry"، أجرت الشرطة البرازيلية 24 عملية بحث ومصادرة في جميع أنحاء البلاد ابتداءً من 9 ديسمبر. وهدفت العملية إلى تفكيك مخططات الاستثمار الاحتيالية وغسيل الأموال القائمة على العملات الرقمية.
وتم تنفيذ تسعة اعتقالات وقائية استهدفت 45 شخصًا وكيانًا قانونيًا. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم اعتقال ستة أشخاص في المقاطعة الفيدرالية واثنين في إسبانيا.
وفي الوقت نفسه، أمرت المحاكم بتجميد حسابات مصرفية تحوي حوالي 685 مليون ريال برازيلي، أي ما يعادل حوالي 128 مليون دولار أمريكي. كما وافقت السلطات أيضًا على مصادرة عقارات تجارية وسكنية، بالإضافة إلى أصول أخرى تابعة للمجرمين.
وسيواجه المعتقلون تهماً جنائية تشمل الجرائم المالية، وغسيل الأموال، والجريمة المنظمة، وتزوير المستندات، والجرائم ذات الصلة.
على الرغم من القبض على "فرعون البيتكوين"، إلا أن شبكته الإجرامية مستمرة في العمل
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، ترتبط مجموعة غسيل العملات المشفرة بجلايدسون أكاسيو دوس سانتوس، المعروف على نطاق واسع باسم "فرعون البيتكوين". ألقت الشرطة البرازيلية القبض عليه في عام 2021، وفي أكتوبر 2025 حُكم عليه بالسجن لأكثر من 19 عاماً. أما ساعده الأيمن، دانيال أليشو غيماريش، فقد حُكم عليه بالسجن لأكثر من 16 عامًا.
كان سانتوس رئيس شركة Gas Consultoria، وهي واحدة من أكبر المخططات الاستثمارية الهرمية في البرازيل. خسر آلاف البرازيليين ملايين الدولارات بعد الاستثمار في Gas Consultoria.
استمر غاسلو الأموال المشفرة في العمل باستخدام أساليب سانتوس، حيث قاموا بغسل ملايين الدولارات من خلال مزيج من الشركات الوهمية والعملات المشفرة.
أغرى المجرمون الضحايا بوعود باستثمارات مربحة في العملات الرقمية. وقاموا بالترويج لمخططاتهم بنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلقوا حملات تسويقية واسعة النطاق، ونظموا اجتماعات شخصية لبناء الثقة والعلاقات طويلة الأمد مع الضحايا.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
