كوريا الجنوبية تستهدف التحويلات غير القانونية للعملات المشفرة عبر WeChat و Alipay

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
أهداف كوريا الجنوبية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Yaroslav Dmytrenko

19.01.2026

كوريا الجنوبية تستهدف التحويلات غير القانونية للعملات المشفرة عبر WeChat و Alipay — الجمارك الكورية تكشف عن شبكة ضخمة لتحويل العملات الرقمية على WeChat

كشفت دائرة الجمارك في كوريا الجنوبية عن واحد من أكبر مخططات تحويل الأموال غير القانونية التي تنطوي على عملات رقمية مشفرة ومواطنين صينيين. تم تحويل الأموال الورقية عبر WeChat و Alipay قبل أن يتم تحويلها إلى عملة مشفرة.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وفقًا لما ذكرته وكالة يونهاب، ونقله كوينتيليغراف، اتهمت دائرة الجمارك في كوريا الجنوبية ثلاثة مشتبه بهم فيما يتعلق بمخطط تحويل أموال مرتبط بالعملات الرقمية تبلغ قيمته حوالي 150 مليار وون (أكثر من 100 مليون دولار)، تم إجراؤه باستخدام WeChat Pay و Alipay.

قامت المجموعة بإخفاء التحويلات على أنها نفقات مشروعة، بما في ذلك تكاليف جراحات التجميل والرسوم الدراسية للطلاب الأجانب. وقد تم تحويل الأموال القادمة من الصين إلى عملة مشفرة من خلال بورصات خارجية، وتحويلها إلى محافظ كورية، ثم سحبها مرة أخرى كعملة ورقية.

تكافح السلطات لتتبع التدفقات خارج البنوك

يسلط الحجم الكبير للتحويلات وطبيعتها العابرة للحدود الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في تعقب الجرائم المالية الدولية التي تنطوي على أصول رقمية.

ففي ديسمبر 2025، وفي أعقاب تحقيق مماثل، حُكم على امرأة في أوائل الثلاثينيات من عمرها بالسجن بتهمة غسل ما يقرب من 180 مليون دولار من خلال العملات الرقمية، مما يمثل واحدة من أكبر القضايا من هذا النوع التي كشفت عنها الجهات التنظيمية.

وكتبت المنصة المالية OneSafe في ذلك الوقت: "حقيقة أنها دخلت هذا العالم من خلال دردشة جماعية تُظهر مدى تطور المجرمين الذين يستخدمون قنوات مشفرة للعمل خارج نطاق رؤية الأنظمة المصرفية التقليدية".

ونتيجة لذلك، تستعد لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية لتوسيع نطاق لوائح مكافحة غسيل الأموال من خلال تطبيق "قاعدة السفر" على المعاملات التي تبلغ قيمتها مليون وون (680 دولار)، مما يتطلب من البورصات جمع البيانات عن هذه التحويلات.

يهدف هذا الإجراء إلى منع مخططات غسيل الأموال المحتملة التي يتم فيها تقسيم المعاملات عمدًا إلى مبالغ أصغر لتجنب اكتشافها.

كما كتبنا، كوريا الجنوبية تفتح الباب أمام الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟