هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تتهم Mining Automatic في مخطط احتيال لتعدين العملات المشفرة بقيمة 22 مليون دولار
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة Mining Automatic ومؤسسها، Zan Sheikh، متهمة إياهم بجمع 22 مليون دولار من المستثمرين تحت ستار استثمارات تعدين العملات المشفرة. ووفقاً للهيئة التنظيمية، تم استخدام حوالي 13% فقط من الأموال فعلياً في عمليات تعدين الأصول الرقمية.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقاً لـ الشكوى ، جمعت الشركة أموالاً من أكثر من 380 مستثمراً بين يونيو 2023 ومايو 2025 من خلال شركة Bright Vision Distribution LLC، وهي كيان مسجل في ولاية ماساتشوستس.
شكوى SEC ضد Mining Automatic. المصدر: SEC.
وعدت Mining Automatic المستثمرين بعوائد شهرية مضمونة ناتجة عن تعدين العملات المشفرة. ومع ذلك، كان أداء الأعمال الفعلي للشركة غير كافٍ لدعم المدفوعات الموعودة.
علامات مخطط بونزي الاحتيالي
ذكرت SEC أن Mining Automatic حققت حوالي 1.1 مليون دولار من الإيرادات المرتبطة بالتعدين بينما دفعت للمستثمرين حوالي 1.8 مليون دولار. وتعتقد الهيئة التنظيمية أن جزءاً من تلك المدفوعات جاء من أموال قدمها مستثمرون جدد.
وفقاً لـ SEC ، أظهرت عمليات الشركة "بعض سمات مخطط بونزي".
تزعم الشكوى أيضاً أنه تم إنفاق حوالي 7 ملايين دولار على حملات تسويقية تهدف إلى جذب مستثمرين جدد. وتدعي SEC كذلك أن Sheikh استخدم أموال المستثمرين لشراء عقارات ومركبات، ودفع نفقات ترفيهية، وتحويل أموال إلى حساباته المصرفية الشخصية.
أكثر من 20 مليون دولار لا تزال غير مدفوعة
بحلول مارس 2025، توقفت Mining Automatic عن سداد المدفوعات للمستثمرين. ووفقاً لـ SEC، لم يسترد أي من المشاركين في المخطط استثماراتهم الأصلية.
يتجاوز مبلغ أموال المستثمرين غير المستردة حالياً 20 مليون دولار.
تسعى SEC لاسترداد الأرباح غير المشروعة، وفرض عقوبات مدنية، وحظر يمنع Sheikh من المشاركة في بيع الأوراق المالية. كما تطلب الهيئة التنظيمية منعه من العمل كمسؤول أو مدير في أي شركة عامة.
في هذه الأثناء، يستمر قطاع تعدين العملات المشفرة في الخضوع لتغييرات هيكلية. وفي وقت سابق، أعلنت الشركة اليابانية SBI Crypto أنها ستغلق مجمع تعدين البيتكوين الخاص بها بعد خمس سنوات من التشغيل. ستتوقف الخدمة عن العمل في 31 يوليو وتوزع مدفوعاتها النهائية على المشاركين.
في وقت سابق، نجح معدن منفرد في تعدين كتلة بيتكوين باستخدام جهاز Bitaxe مدمج تبلغ قيمته حوالي 150 دولاراً ، محققاً مكافأة قدرها 200,000 دولار تقريباً.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
