تلقت World Liberty مبلغ 100 مليون دولار من رجل أعمال يُشتبه في تورطه بغسل الأموال
يرتبط رجل الأعمال Guren “Bobby” Zhou، المرتبط بشراء Aqua 1 لرموز World Liberty Financial (WLFI) بقيمة 100 مليون دولار، بتحقيق مستمر في غسل الأموال في المملكة المتحدة.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقًا لـ The New York Times ، لم تُوجَّه إلى Zhou أي اتهامات، لكنه اعتُقل في عام 2021 للاشتباه في غسل الأموال. وربطته سجلات المحكمة لاحقًا بمخطط مزعوم يعود إلى عام 2019 ويشمل خمسة أشخاص آخرين.
حددت Reuters سابقًا Zhou باعتباره رجل الأعمال الذي يقف وراء Aqua 1. وفي يونيو 2025، اشترى الصندوق الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا له رموز WLFI بقيمة 100 مليون دولار، ما جعله أحد أكبر المشترين المعروفين لرموز World Liberty.
بعد مراجعة سجلات المحكمة ووثائق سرية وإفادات من شركاء Zhou السابقين، وجدت The New York Times أيضًا تاريخًا من المشاريع الفاشلة وادعاءات متنازعًا عليها بشأن الحصول على دعم من مؤسسات بارزة. وتغيرت أوضاع Zhou المالية بشكل كبير بعد انتقاله من لندن إلى أبوظبي في عام 2024.
لا يزال مصدر مبلغ 100 مليون دولار غير واضح
قبل ارتباطه بـ Aqua 1، أدار Zhou شركة بريطانية لبيع الأرضيات خضعت لإعادة هيكلة من دون سداد نحو 5 ملايين دولار مستحقة لشركة والده. وأطلق لاحقًا مشروع العملات المشفرة Caduceus، الذي أصبح رمزه شبه عديم القيمة بحلول عام 2024 بعد أن جمعت الشركة نحو 7.6 مليون دولار من التمويل.
كما ادعت Caduceus حصولها على دعم من China Merchants Securities UK وBin Zayed Group، التي أسسها أحد أفراد العائلة المالكة في أبوظبي. وأبلغت المؤسستان The New York Times بأن التصريحات المتعلقة بمشاركتهما لم تكن مصرحًا بها وكانت كاذبة بشكل جوهري.
بعد انتقاله إلى الإمارات العربية المتحدة، قاد Zhou صندوق الاستثمار في مشاريع العملات المشفرة Web3Port. وفي يناير 2025، أعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في World Liberty. ولاحقًا، غيّر كيان تابع لـ Web3Port ومسجل في جزر العذراء البريطانية اسمه إلى Aqua 1 GP Limited، وبعد أسبوعين أعلنت Aqua 1 عن شراء رموز WLFI بقيمة 100 مليون دولار.
وفقًا لـ Arkham Intelligence، اشترت محفظة مرتبطة بـ Web3Port رموز WLFI بقيمة 20 مليون دولار في يناير 2025. كما اشترى عنوان آخر يُعتقد أن Aqua 1 تسيطر عليه رموز إضافية بقيمة 80 مليون دولار في يونيو.
كانت Aqua 1 قد نفت سابقًا وجود صلات لها بـ Web3Port، لكنها لم تحدد الادعاءات التي اعتبرتها غير دقيقة.
لم تتمكن The New York Times من تحديد مصدر مبلغ 100 مليون دولار المستخدم لشراء WLFI. ووفقًا للصحيفة، قد يكون ما يصل إلى 75 مليون دولار من الصفقة قد ذهب، بموجب ترتيب تقاسم الإيرادات الخاص بـ World Liberty، إلى شركة يسيطر عليها Donald Trump وأبناؤه.
ملايين الدولارات لـ Trump
World Liberty Financial (WLF) هو مشروع للعملات المشفرة في مجال التمويل اللامركزي أطلقته عائلة Donald Trump وشركاؤها في سبتمبر 2024. ويصدر المشروع رمز الحوكمة WLFI وعملته المستقرة الخاصة USD1، بينما حصل Trump وكيانات مرتبطة بعائلته على حصة اقتصادية كبيرة في الشركة. وبموجب نموذج تقاسم الإيرادات الأصلي، كانت الكيانات المرتبطة بـ Trump تستحق الحصول على معظم عائدات مبيعات رموز WLFI.
سرعان ما أصبحت World Liberty أحد أكبر مصادر الدخل المرتبط بالعملات المشفرة لـ Trump. ووفقًا لإقراره المالي لعام 2025، تلقى الرئيس أكثر من 500 مليون دولار من الأعمال المرتبطة بـ World Liberty، بما في ذلك مبيعات رموز الحوكمة والعملات المستقرة وغيرها من أصول العملات المشفرة. وبالمقارنة، أظهر إقراره لعام 2024 دخلًا قدره 57.3 مليون دولار من مبيعات رموز WLF. وخلال عام واحد فقط، أصبح المشروع مصدرًا لمئات الملايين من الدولارات لـ Trump وأحد أكثر أجزاء إمبراطوريته التجارية ربحية.
للتذكير، أعلنت World Liberty Financial وSui Foundation عن شراكة.
آخر أخبار WLFI
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
