كوريا الجنوبية تكشف عن مخطط بالعملات الرقمية استُخدم لتزويد جماعة إرهابية سورية
احتجزت الشرطة الكورية الجنوبية أربعة مواطنين أوزبك للاشتباه في تمويلهم جماعة كتيبة التوحيد والجهاد (KTJ)، وهي جماعة إرهابية تنشط في سوريا. ويُزعم أن المنظم الرئيسي أرسل للجماعة 4,267 USDT وتلقى أيضًا عملات رقمية منها لشراء وشحن مركبات ومعدات ثقيلة.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقًا لتقرير Korea JoongAng Daily ، تتولى شرطة غوانغجو التحقيق في القضية. تم احتجاز المشتبه بهم الأربعة في أبريل بموجب قانون حظر تمويل الإرهاب، لكن السلطات كشفت تفاصيل القضية في 1 سبتمبر.
لا يزال المنظم المزعوم قيد الاحتجاز وقد مثل بالفعل أمام المحكمة، بينما يخضع الثلاثة الآخرون للتحقيق دون احتجاز. وكان أحد المشتبه بهم الأربعة مطلوبًا دوليًا بموجب نشرة حمراء من الإنتربول.
يُزعم أن المشتبه به أرسل 4,267 USDT إلى جماعة إرهابية
وفقًا للشرطة، أجرى المشتبه به الرئيسي سبع تحويلات إلى KTJ بين أغسطس 2024 وأبريل 2025، بإجمالي 4,267 USDT.
تأسست الجماعة في سوريا عام 2014، بشكل أساسي من قبل مقاتلين من آسيا الوسطى. وهي مدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل السلطات الأمريكية.
وجد المحققون أن المشتبه به استخدم ثلاث محافظ عملات رقمية شخصية. ويُزعم أيضًا أنه قدم رخصة قيادة شخص آخر عند احتجازه، بينما تم إيداع مدفوعات المركبات في حساب بنكي مسجل باسم زوجته.
وصل الرجل إلى كوريا الجنوبية بتأشيرة طالب في عام 2017، وتخرج من جامعة في ديجون وبقي في البلاد بشكل غير قانوني بعد انتهاء مدة إقامته المصرح بها في 2023.
تمت مبادلة العملات الرقمية بسيارات وحفارات
تتميز هذه القضية بأن الأموال انتقلت أيضًا في الاتجاه المعاكس. ووفقًا للشرطة، تلقى المنظم المزعوم عملات رقمية من KTJ واستخدمها لشراء 11 مركبة مستعملة وحفارين بقيمة إجمالية 170 مليون وون، أي ما يعادل تقريبًا 121,000 دولار. ثم تم شحن المعدات إلى سوريا، بينما يُزعم أن المشتبه بهم الآخرين ساعدوا في شراء وتصدير هذه المعدات.
قالت الشرطة إنها سبق أن حققت في قضايا تتعلق بإرسال أموال إلى منظمات إرهابية، لكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها مخططًا يتم فيه تلقي أموال من مثل هذه الجماعة واستخدامها لشراء وتوريد سلع مادية لها.
أنكر المتهم التهم الرئيسية خلال أولى جلسات محاكمته في يونيو. وقال إن التحويلات كانت لتغطية نفقات معيشة أسرته وادعى أنه لا يعرف المشترين النهائيين للمركبات. ولا تزال التحقيقات جارية وقد أدت بالفعل إلى احتجاز شخص آخر كان مطلوبًا دوليًا.
في غضون ذلك، تستعد كوريا الجنوبية لتشديد الرقابة على حركة العملات الرقمية عبر المحافظ الخاصة قبيل تطبيق ضريبة الأصول الرقمية في 2027. وتعمل السلطات على تطوير آلية لتتبع المعاملات خارج البورصات المنظمة لتحديد أرباح المستثمرين الخاضعة للضريبة.
في وقت سابق، أوردنا أن BitGo حصلت على صفة مزود خدمة أصول افتراضية (VASP) في كوريا الجنوبية. وتتيح هذه التسجيلات للشركة تقديم خدمات العملات الرقمية المنظمة في السوق المحلية.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
