اليونان تكشف مخططًا هرميًا للعملات المشفرة بقيمة 8M دولار مرتبطًا بعسكريين
يُشتبه في أن تسعة أشخاص في اليونان، بينهم عنصران عسكريان، نظموا مخططًا هرميًا للعملات المشفرة استقطب نحو 8 ملايين دولار من قرابة 10,000 مستثمر. وألقت الشرطة القبض على 17 شخصًا إجمالًا في إطار التحقيق.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقًا لصحيفة To Vima ، شجّع المشاركون في المخطط الناس على الاستثمار في العملات المشفرة عبر منصة يسيطرون عليها. وبلغ الحد الأدنى للاستثمار €800، بينما طُلب من المستثمرين الذين يُطلق عليهم VIP المساهمة بمبلغ €5,000 مع وعود بمضاعفة أموالهم.
يرى المحققون أن عنصرين عسكريين من بيريا ولاريسا من بين قادة المخطط المزعوم. ووفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون، تعلّم أحدهما نموذج العمل من أحد معارفه خلال رحلة إلى الخارج.
استخدام جمعية لهواة الذكاء الاصطناعي لاستقطاب المستثمرين
كانت إحدى القنوات المستخدمة لاستقطاب المشاركين جمعية محلية لهواة الذكاء الاصطناعي في كاتريني. وقد أُودع رئيسها البالغ 44 عامًا الحبس الاحتياطي بعد استجوابه من قاضي التحقيق، فيما أُفرج عن ستة أعضاء آخرين من المجموعة الأولى للمحتجزين بشروط وكفالات تراوحت بين €15,000 و€20,000.
في كاتريني وحدها، انضم 1,842 شخصًا إلى المخطط المزعوم واستثمروا نحو €2 مليون. وعلى مستوى الشبكة بأكملها، تقدّر الشرطة مشاركة نحو 10,000 مستثمر، ساهموا بنحو 8 ملايين دولار.
بدأ التحقيق في يوليو بعد تقديم بلاغين مجهولين عبر بوابة gov.gr الحكومية. وأُحيلت المعلومات إلى وحدة التحقيق في الجرائم التابعة لشرطة كاتريني.
لم تنظر المحكمة في التهم بعد. وتستند أرقام عدد المشاركين وحجم الأموال التي جُمعت إلى تقديرات أولية للشرطة.
الجهات التنظيمية تكثف جهودها لمكافحة مخططات الاستثمار
كانت طريقة مماثلة لاستقطاب المستثمرين محور قضيتين رفّعتهما هيئة SEC الأمريكية في أواخر سبتمبر. ووفقًا للجهة التنظيمية، وعد المنظمون أيضًا بعوائد مرتفعة ووجّهوا العملاء إلى منصات تداول يسيطرون عليها، مع خسائر مجمعة لا تقل عن 15 مليون دولار.
استخدم المحتالون المزعومون WhatsApp وFacebook ومواقع إلكترونية تنتحل صفة شركات شرعية خاضعة لتنظيم SEC للعثور على الضحايا. واستقطبت المخططات مئات المستثمرين الأفراد، بمن فيهم مقيمون في الولايات المتحدة.
سبق أن أفدنا بأن متهمًا في مخطط تصيد احتيالي استهدف مستخدمي Coinbase حُكم عليه بالسجن في بروكلين. وأسفر الاحتيال عن سرقة ما يقرب من 16 مليون دولار من العملات المشفرة.
آخر أخبار crypto
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
