الصين تحقق جنائيًا مع مؤسس CreditEase بعد تجميد استردادات بـ4.5 مليار دولار
بدأت شرطة بكين تحقيقًا جنائيًا مع المجموعة المالية CreditEase، وفرضت تدابير جنائية قسرية على مؤسسها تانغ نينغ. ويأتي التحقيق عقب تعليق استرداد منتجات استثمارية بقيمة 30 مليار يوان (4.5 مليار دولار)، وتقارير تفيد بأن المجموعة قد تكون معسرة.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقًا لـSina Finance ، نقلًا عن بيان لشرطة منطقة تشاويانغ في بكين، يتعلق التحقيق بشركات مرتبطة بـCreditEase، التي كانت سابقًا إحدى أكبر شركات الإقراض بين الأفراد (P2P) في الصين. ويشمل المشتبه بهم رجلًا يبلغ 53 عامًا يحمل لقب تانغ وامرأة تبلغ 51 عامًا تحمل لقب تشاو.
حثت الشرطة المستثمرين على تسجيل مطالباتهم والتعاون مع المحققين للمساعدة في استرداد الأصول وتقليل الخسائر المحتملة. ولم تكشف التقارير المنشورة عن التهم المحددة أو الحجم التقديري للأضرار المالية.
CreditEase تحذّر من احتمال الإعسار
في مايو 2026، علّقت CreditEase استرداد منتجات استثمارية تشبه أدوات الدخل الثابت بقيمة تقارب 30 مليار يوان. وأفادت وسيلة الإعلام الصينية Yicai بالتعليق، نقلًا عن رسالة أرسلتها الشركة إلى المستثمرين.
وفي الرسالة، قالت المجموعة إنها استعانت بشركة مستقلة لتدقيق أصولها والتزاماتها. وأشار تقييم أولي أجراه مستشارون ماليون إلى أن CreditEase قد تكون معسرة وتواجه عجزًا كبيرًا في الأموال اللازمة لسداد ديونها.
تأسست CreditEase عام 2006، وأطلقت منصة الإقراض P2P Yirendai في 2012. وبعد ثلاث سنوات، طُرحت المنصة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك، لتصبح أول جهة إقراض صينية بنظام P2P تحصل على إدراج في الخارج.
عقب الانهيار الواسع لمنصات مماثلة في 2018، غيّرت CreditEase نموذج أعمالها. وحوّلت المجموعة تركيزها إلى تسهيل القروض التي تصدرها البنوك والمؤسسات الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات إدارة الثروات للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية.
سجلت شركتها التابعة المدرجة في الولايات المتحدة، Yiren Digital، خسارة صافية قدرها 944 مليون يوان خلال النصف الأول من 2026. وفي الفترة نفسها من العام السابق، سجلت الشركة ربحًا صافيًا قدره 605 مليون يوان.
استثمرت CreditEase وصناديق الاستثمار التابعة لها أيضًا في مشاريع العملات المشفرة والتقنيات المالية. وتشمل الاستثمارات المُعلن عنها علنًا Circle وMatrixport وFigure وArchax وPoko.
استثمارات الكريبتو ومخاطر القطاع المصرفي الظلي
يأتي التحقيق في وقت تواصل فيه السلطات الصينية جهودها لخفض المخاطر في قطاع المصرفية الظلية. وفي أبريل 2026، أمرت محكمة في بكين بتصفية Zhongzhi Enterprise Group وأكثر من 300 كيان تابع لها، عقب واحدة من أكبر أزمات المصرفية الظلية في البلاد.
تمثل الشبكات المالية العاملة خارج الرقابة المصرفية التقليدية تحديًا منفصلًا لصناعة العملات المشفرة. وكان محقق البلوكشين ZachXBT قد أفاد سابقًا بأن جماعة جريمة منظمة صينية ساعدت في غسل أكثر من 1 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة في عدة هجمات مرتبطة بمجموعة Lazarus الكورية الشمالية.
في وقت سابق، أفدنا بأن الصين دعت إلى تشديد الرقابة على العملات المستقرة وسط تزايد دورها في المدفوعات العابرة للحدود. وتدرس السلطات الصينية إجراءات إضافية لتنظيم استخدام هذه الأصول في المعاملات الدولية.
آخر أخبار Investing
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
