إسرائيل تعتقل 5 مشتبه بهم في قضية غسل 5M دولار بالعملات المشفرة
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة أشخاص للاشتباه في غسل نحو 5 ملايين دولار عبر معاملات بالعملات المشفرة نُظمت في مجموعة على واتساب. ووفقًا للمحققين، استخدم المشتبه بهم اتفاقيات قروض وهمية لإخفاء مصدر الأموال المودعة في حسابات مصرفية.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
بحسب ما أوردته جيروزالم بوست ، تتولى وحدة الجرائم الاقتصادية الوطنية التحقيق، وهي جزء من وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة. وتُقدّر القيمة الإجمالية للمعاملات المشبوهة بنحو 16 مليون شيكل.
يعتقد المحققون أن المشتبه بهم قدموا خدمات تداول العملات المشفرة من دون الترخيص المطلوب، ولم يبلغوا السلطات الضريبية الإسرائيلية عن معاملاتهم.
كيف نُفذ مخطط غسل الأموال عبر العملات المشفرة
بحسب الشرطة، نسّق المشتبه بهم معاملات الأصول الرقمية عبر مجموعة على واتساب. وحُوّلت العائدات مباشرة إلى حسابات مصرفية، فيما أُخفي مصدرها باستخدام اتفاقيات قروض مزورة.
أتاحت هذه الوثائق للمشتبه بهم تقديم عائدات معاملات العملات المشفرة على أنها سداد قروض، لا دخل ناتج عن أنشطة مالية.
خلال عمليات التفتيش في مساكن المشتبه بهم، صادرت جهات إنفاذ القانون محافظ عملات مشفرة وحواسيب وعشرات الآلاف من الشواكل نقدًا.
استُجوب المشتبه بهم الخمسة للاشتباه في غسل الأموال والاحتيال وتقديم خدمات مالية من دون ترخيص.
إسرائيل تكثف التحقيقات في معاملات العملات المشفرة غير القانونية
تأتي القضية الأخيرة بعد سلسلة من التحقيقات المتعلقة بدخل غير مُعلن من العملات المشفرة.
في 6 أكتوبر، أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية عن اعتقال شخصين آخرين. وتعلق أحد التحقيقين بمعاملات أصول رقمية بلغت قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.
في القضية الثانية، اشتُبه في أن أحد سكان أشدود أخفى نحو 13 مليون دولار من الدخل المتأتي من معاملات بالعملات المشفرة أُجريت بين عامي 2019 و2021.
سبق أن رصد مراقب الدولة الإسرائيلي مشكلات في الإبلاغ عن هذه المعاملات. ووفقًا لتدقيق أُجري في نوفمبر 2024، أبلغ نحو 500 شخص سنويًا عن أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة بين عامي 2018 و2022، رغم أن العدد التقديري للمكلفين المحتملين لا يقل عن 200,000.
وتحقق أجهزة إنفاذ القانون في دول أوروبية أخرى أيضًا في جرائم واسعة النطاق مرتبطة بالعملات المشفرة. ففي أكتوبر، كشفت الشرطة اليونانية عن مخطط بونزي مزعوم جمع منظموه نحو 8 ملايين دولار من قرابة 10,000 مستثمر.
وُجهت شبهات إلى تسعة أشخاص في القضية، بينهم عسكريان. واعتقلت سلطات إنفاذ القانون اليونانية 17 شخصًا إجمالًا خلال التحقيق.
سبق أن أفدنا باعتقال ثمانية مواطنين أوكرانيين في بولندا للاشتباه في تورطهم في مخطط لغسل 90 مليون دولار عبر العملات المشفرة.
آخر أخبار Scam Alert
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
