يقول Chainalysis إن الحيازات غير المشروعة من العملات الرقمية تتجاوز 75 مليار دولار
تزعم شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis أن أرصدة العملات الرقمية المرتبطة بالنشاط غير المشروع تتجاوز 75 مليار دولار. ويُشير المحللون إلى أنه عند مقارنته بالخطط الناشئة لاستراتيجيات الاحتياطي السيادي للعملات الرقمية، فإن هذا الرقم قد يؤثر على كيفية تقييم الدول لقدرتها على مصادرة الأصول الرقمية غير المشروعة.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
يشمل إجمالي 75 مليار دولار ما يقرب من 15 مليار دولار تسيطر عليها كيانات غير مشروعة بشكل مباشر وأكثر من 60 مليار دولار مودعة في محافظ مرتبطة بها. كما ذكرت الشركة أيضًا أن مشغلي وبائعي السوق على الشبكة المظلمة يتحكمون في أكثر من 40 مليار دولار من الأصول الرقمية على السلسلة.
حوالي 75% من إجمالي القيمة الإجمالية غير المشروعة في البيتكوين، على الرغم من أن حصة العملات المستقرة في هذا النشاط مستمرة في الارتفاع.
هيكل الأصول المشفرة غير المشروعة. المصدر: Chainalysis، كوينتيليغراف.
وفقًا لتقرير جرائم العملات المشفرة الصادر عن Chainalysis، لم تمثل المعاملات غير القانونية سوى 0.14% من جميع أنشطة البلوكشين في عام 2024. وعلى سبيل المقارنة، يُقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن 2-5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسلها من خلال الأنظمة المالية التقليدية.
الشفافية الجنائية
على الرغم من صغر حجمها نسبيًا، إلا أن جرائم العملات الرقمية تحظى باهتمام غير متناسب لأن كل معاملة من معاملات البلوك تشين يمكن تتبعها علنًا. هذه الشفافية تجعل من السهل اكتشاف السلوك غير المشروع - وبالتالي الإبلاغ عنه بشكل متكرر - مقارنةً بالجرائم التي تستخدم النقد أو القنوات المصرفية التقليدية.
"يوفر النظام البيئي للعملات الرقمية فرصة غير مسبوقة لأجهزة إنفاذ القانون: مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة مخزنة على سلاسل البلوك تشين العامة ويمكن، نظريًا، ضبطها إذا نسقت السلطات بشكل فعال"، كما جاء في التقرير.
قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Chainalysis جوناثان ليفين لبلومبرج إن هذه الأرقام "تنقل إمكانية مصادرة الأصول إلى مستوى جديد تمامًا"، مضيفًا "إنها تغير حقًا طريقة تفكير الدول في هذه المسألة".
كما كتبنا، الشرطة الكندية تضبط 40 مليون دولار في مداهمة قياسية للعملات الرقمية
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
