وزارة العدل الأمريكية تطالب بمصادرة 15 مليار دولار من البيتكوين من مؤسس مجموعة Prince Group

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
وزارة العدل الأمريكية تسعى

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

وزارة العدل الأمريكية تطالب بمصادرة 15 مليار دولار من البيتكوين من مؤسس مجموعة Prince Group — الملياردير الكمبودي تشن تشي يواجه دعوى قضائية قياسية بقيمة 15 مليار دولار أمريكي بشأن البيتكوين

أقامت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) أكبر دعوى قضائية لمصادرة العملات الرقمية في التاريخ، حيث تسعى إلى مصادرة ما يقرب من 15 مليار دولار من البيتكوين المحتجزة حاليًا في الولايات المتحدة.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

المصادرة هي جزء من القضية الجنائية المرفوعة ضد تشين زهي (المعروف أيضًا باسم فينسنت)، وهو مواطن مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 37 عامًا من المملكة المتحدة وكمبوديا ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برنس القابضة، وهي واحدة من أكبر التكتلات المالية والصناعية في كمبوديا.

ووفقًا للائحة الاتهام، حوّل تشين المجموعة - التي كانت تعمل في الأصل في مجال العقارات والخدمات المالية - إلى نقابة إجرامية تدير مجمعات احتيالية للعمل القسري في جميع أنحاء كمبوديا.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن "الأفراد المحتجزين ضد إرادتهم في هذه المجمعات شاركوا في مخططات استثمارية احتيالية بالعملات الرقمية تُعرف باسم "ذبح الخنازير"، والتي احتالت على الضحايا في الولايات المتحدة والعالم بمليارات الدولارات".

وعلى الرغم من أن تشن لا يزال طليقًا، إلا أن السلطات الأمريكية تدعي أنها تسيطر على 127,271 بيتكوين (حوالي 15 مليار دولار) مرتبطة به، وقد رفعت دعوى مصادرة مدنية لمصادرة الأصول.

الجانب المظلم من إمبراطورية التنمية

وفقًا للائحة الاتهام، قاد تشن زهي مجموعة برينس منذ عام 2015، وقام بتوسيعها إلى عشرات الشركات - يقال إنها تزيد عن 80 شركة وفقًا لموقع المجموعة على الإنترنت - تعمل في قارات متعددة.

"استهدفت عمليات الاحتيال التي قامت بها مجموعة برنس جروب الضحايا على مستوى العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، من خلال شبكات محلية تعمل بالنيابة عنها. وقد عملت إحدى هذه الشبكات في بروكلين بنيويورك، حيث قامت بتسهيل التحويلات الاحتيالية وغسل ملايين الدولارات لصالح المجموعة نيابة عن أكثر من 250 ضحية."

أغرت مراكز الاتصال التابعة لمجموعة برينس المستثمرين بتحويل عملات مشفرة لصالح "مشاريع بناء" في دلتا نهر ميكونغ، واعدةً إياهم بعوائد عالية. ويُزعم أيضًا أن الشركة قامت بتهريب مئات العمال إلى كمبوديا، وأجبرتهم على العمل في مجمعات احتيالية تحت التهديد بالعنف والحبس.

وقالت المدعي العام الأمريكي باميلا بوندي ونائب المدعي العام تود بلانش: "يمثل إجراء اليوم أحد أهم الضربات ضد الاتجار بالبشر العالمي والاحتيال المالي عبر الإنترنت".

أفادت وزارة العدل أن مجموعة Prince Group استخدمت تقنيات معقدة لغسيل الأموال المشفّرة، بما في ذلك "الطبقات" و"الهيكلة"، لإخفاء مصادر الأموال. تم توزيع كميات كبيرة من العملات المشفرة مرارًا وتكرارًا عبر عشرات المحافظ، ثم تم توحيدها لاحقًا لإخفاء مصدرها.

في نهاية المطاف، تم إيداع بعض الأرباح غير المشروعة في البورصات أو تحويلها إلى عملات ورقية لتمويل السفر الفاخر واليخوت والطائرات الخاصة ومنازل العطلات والمقتنيات النادرة والفنون الجميلة - بما في ذلك لوحة لبيكاسو تم شراؤها في مزاد في نيويورك.

كما كتبنا، مؤسس شركة إيفيتا باي متهم من قبل الولايات المتحدة بسبب مخطط غسيل عملات رقمية بقيمة 530 مليون دولار

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟