الهيئة التنظيمية الكندية تُصدر عقوبة قياسية على منصة Xeltox للعملات الرقمية بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
قضايا المنظمين الكنديين

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

الهيئة التنظيمية الكندية تُصدر عقوبة قياسية على منصة Xeltox للعملات الرقمية بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال — شركة Xeltox تتجاهل 2,500 معاملة مشبوهة، بحسب Fintrac

فرض مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (Fintrac) غرامة قياسية بقيمة 176.9 مليون دولار كندي (126 مليون دولار كندي) على شركة Xeltox، المعروفة أيضًا باسم Cryptomus، واصفًا إياها بأنها "فشل غير مسبوق في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال".

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وقالت شركة Fintrac إن Xeltox تجاهلت أكثر من 2,500 معاملة مشبوهة مرتبطة بجرائم مثل الاحتيال ومخططات برامج الفدية. وكانت هيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC) قد علقت بالفعل عمليات الشركة في مايو بسبب عملها كبورصة غير مسجلة.

كما وجد المنظمون أيضًا أن Xeltox فشلت في تقديم تقارير إلزامية لأكثر من 1,500 معاملة تشفير واردة بقيمة 10,000 دولار كندي أو أكثر من كل عميل فردي.

وفقًا لإشعار الإنفاذ الصادر عن Fintrac، فإن هذا يمثل "انهيارًا كاملاً للرقابة على الامتثال" في واحدة من أكثر منصات العملات الرقمية نشاطًا في كندا.

لم تترك الانتهاكات للمنظمين أي خيار

قالت مديرة Fintrac سارة باكيه إن الوكالة "اضطرت إلى اتخاذ هذه الإجراءات غير المسبوقة" بسبب خطورة الجرائم المرتبطة بالمعاملات غير المُبلغ عنها. وأضافت أن Xeltox "فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب".

يتطلب القانون من جميع شركات التشفير المسجلة في كندا الكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها على الفور، ولكن وفقًا لباكيه، تجاهلت Xeltox هذه القاعدة مرارًا وتكرارًا.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها الشركة مشكلات تنظيمية. في مايو 2024، اتهمت لجنة الخدمات المالية الكندية شركة Cryptomus (المعروفة سابقًا باسم Certa Payments Ltd.) بالعمل كبورصة غير مسجلة، مما أدى إلى فرض حظر مؤقت على تداول الأوراق المالية والمشتقات حتى يونيو.

وقد أدى هذا الإنفاذ إلى تجميد عمليات Xeltox في كولومبيا البريطانية بشكل فعال، مع تحذير الهيئة التنظيمية من أن المزيد من الانتهاكات قد تؤدي إلى فرض عقوبات إضافية إذا استؤنف التداول دون ترخيص.

كما كتبنا، كندا أول من وافق على صناديق سولانا الفورية المتداولة في البورصة مع الرهان

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟