العملات المشفرة للكارتلات: أسطورة السرية التامة

عند مناقشة الجريمة المنظمة، غالبًا ما تُصوَّر العملات المشفرة كأداة مثالية لإخفاء الأموال غير المشروعة. ومع ذلك، تكشف التحقيقات خلال السنوات الأخيرة قصة مختلفة: فبينما أصبحت الأصول الرقمية جزءًا من البنية المالية لكارتلات المخدرات، فإن شفافية البلوكشين العامة تساعد بشكل متزايد أجهزة إنفاذ القانون في تتبع حركة الأموال.

لقد ترسخت فكرة أن العملات المشفرة توفر للمجرمين إخفاءً تامًا للهوية في الثقافة الشعبية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأفلام والتلفزيون. ونتيجة لذلك، يفترض الكثيرون أن الأصول الرقمية قد حلت محل النقد بشكل كبير في الاقتصاد السري.

في الواقع، تستخدم المنظمات الإجرامية الكبرى العملات المشفرة بشكل عملي أكثر — كعنصر واحد ضمن عملياتها المالية العابرة للحدود وليس كأداة شاملة لإخفاء العائدات غير المشروعة.

عرض المنشور على X جارٍ التحميل...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

يدعم هذا الاستنتاج عدد متزايد من التحقيقات. فالعقوبات الأمريكية التي تستهدف كارتل سينالوا، والقضايا المتعلقة بالموردين الصينيين لمواد الفنتانيل الأولية، والتحقيقات في كارتل الجيل الجديد في خاليسكو بالمكسيك (CJNG) كلها تكشف النمط ذاته: تستخدم المنظمات الإجرامية العملات المشفرة، لكن سجلات البلوكشين غالبًا ما تصبح من أهم مصادر الأدلة.

عملة جديدة لنشاط قديم

تطورت كارتلات المخدرات الحديثة منذ زمن بعيد عن العصابات الإجرامية التقليدية.

فهي اليوم تعمل كمنظمات متعددة الجنسيات تشرف على إنتاج المخدرات، وتدير الخدمات اللوجستية الدولية، وتنسق مع وسطاء عبر عدة ولايات قضائية، وتغسل الأرباح غير المشروعة. وتتطلب مثل هذه العمليات مدفوعات عابرة للحدود سريعة وفعالة.

وهنا أصبحت الأصول الرقمية مفيدة بشكل خاص. فهي تتيح نقل القيمة عبر الحدود دون الحاجة لنقل النقد فعليًا، وغالبًا ما تكون أقل تكلفة من التحويلات الدولية التقليدية.

العملات المستقرة ، التي ترتبط قيمتها بالعملات الورقية، أصبحت شائعة بشكل خاص لأنها تتجنب إلى حد كبير التقلبات المرتبطة بالعملات المشفرة الأخرى.

ومع ذلك، في معظم الحالات، لا تكون العملة المشفرة هي الوجهة النهائية لتدفق الأموال. بل تُستخدم كوسيط ضمن عملية غسل أموال أوسع بكثير.

يتم أولاً جمع عائدات المخدرات نقدًا قبل تحويلها إلى أصول رقمية عبر وسطاء. ثم تُحوَّل الأموال إلى أطراف خارجية في الخارج، وفي النهاية تُحوَّل مرة أخرى إلى عملة ورقية أو تُستخدم لدفع ثمن السلع والخدمات.

تلعب شبكات غسل الأموال الصينية والوسطاء السريون دورًا مهمًا بشكل خاص في هذا النظام البيئي.

وفقًا لتقارير صادرة عن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، ووزارة الخزانة الأمريكية، وFinCEN، فإن هؤلاء الوسطاء يربطون بين النقد، والحسابات البنكية، والتجارة الدولية، ومعاملات العملات المشفرة. وهذا يسمح للمنظمات الإجرامية بتحويل الأموال بسرعة عبر الحدود مع تقليل الاعتماد على القنوات المصرفية التقليدية.

مثال بارز على ذلك كان في سلسلة توريد المواد الأولية للفنتانيل.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، قبلت شركتان كيميائيتان صينيتان مدفوعات بالعملات المشفرة من جهات مرتبطة بكارتلات المخدرات المكسيكية. وتم توزيع الأموال عبر عدة محافظ، وتم تمريرها عبر وسطاء، ولاحقًا استُخدمت في معاملات إضافية.

توصل باحثو Elliptic إلى استنتاجات مماثلة.

تتبعت شركة تحليلات البلوكشين ما يقارب 32 مليون دولار من مدفوعات البيتكوين والعملات المستقرة المرتبطة بشراء مواد أولية للفنتانيل من موردين صينيين.

تدفقات مدفوعات العملات المشفرة لشراء المواد الأولية في الصين. المصدر: Elliptic.

أظهرت القضية أنه حتى عند استخدام عدة محافظ ووسطاء، فإن سجلات البلوكشين تحتفظ بتاريخ المعاملات، مما يمكّن المحققين من إعادة بناء التدفقات المالية بعد سنوات.

في الوقت نفسه، لا تشير هذه المخططات إلى أن الكارتلات قد تخلت عن الأساليب التقليدية.

بل أصبحت العملات المشفرة مجرد طبقة إضافية ضمن بنية مالية قائمة لا تزال تعتمد بشكل كبير على النقد، والشركات الوهمية، والتجارة الدولية، والوسطاء الماليين غير الشرعيين.

البلوكشين لا ينسى شيئًا

الميزة الأساسية للبلوكشينات العامة هي أن كل معاملة تظل متاحة بشكل دائم.

على عكس السجلات المصرفية التي تكون مقيدة عادةً، فإن سجلات المعاملات على معظم شبكات العملات المشفرة متاحة للجميع بشكل علني.

على الرغم من أن عناوين المحافظ لا تكشف عن هوية مالكيها، إلا أن شركات تحليلات البلوكشين تربط بشكل متزايد بين العناوين وأشخاص أو منظمات أو بورصات أو خدمات محددة. وبمجرد إنشاء تلك الروابط، يمكن للمحققين إعادة بناء السجلات الكاملة للمعاملات — أحيانًا بعد سنوات من حدوث التحويلات الأصلية.

وهذا بالضبط هو السبب في أن العملات المشفرة أثبتت أنها أقل فعالية بكثير في إخفاء الأموال مما يعتقده الكثيرون.

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في مايو 2026، عندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة مالية مرتبطة بكارتل سينالوا.

أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ستة عناوين إيثيريوم إلى قائمة العقوبات، مدعياً أنها استُخدمت لتحويل الأموال لصالح المنظمة الإجرامية.

خلص باحثو TRM Labs إلى أن معظم تلك المحافظ كانت تحت سيطرة مشغل واحد قام بتوزيع الأصول عبر عدة عناوين في محاولة لتعقيد تحليل البلوكشين. ومع ذلك، أعاد المحققون بناء الشبكة المالية باستخدام سجل المعاملات المتاح للجمهور.

شبكة مدفوعات العملات المشفرة المرتبطة بكارتل سينالوا. المصدر: TRM Labs.

وظهر نمط مشابه خلال التحقيق في مواد تصنيع الفنتانيل.

بعد أن تتبعت شركة Elliptic عشرات الملايين من الدولارات في معاملات بيتكوين والعملات المستقرة، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لشركتين صينيتين وسعت لمصادرة الأصول الرقمية المحتفظ بها في حسابات لدى بورصة عملات مشفرة مركزية. كما استخدمت الشرطة الفيدرالية البرازيلية نهجاً مشابهاً خلال عملية كبرى لمكافحة المخدرات في يوليو 2026، وفقاً لبيان صحفي رسمي.

وزعم المحققون أن الشبكة الإجرامية اعتمدت على وسطاء عملات مشفرة إلى جانب شركات وهمية وعقارات وسلع فاخرة لغسل العائدات. وساعد تحليل التدفقات المالية في نهاية المطاف السلطات على تحديد العلاقات بين المشاركين وكشف الوسطاء الذين يسهلون المدفوعات عبر الحدود.

أسلحة وذخائر تم ضبطها خلال العملية البرازيلية. المصدر: الشرطة الفيدرالية البرازيلية.

لم تكن مثل هذه التحقيقات لتكون ممكنة لولا التطور السريع في تحليلات البلوكشين.

تقوم شركات مثل Chainalysis وTRM Labs وElliptic الآن بدمج بيانات من شبكات البلوكشين العامة مع معلومات من البورصات المركزية وقوائم العقوبات وسجلات المحاكم.

ونتيجة لذلك، أصبح البلوكشين تدريجياً ليس فقط بنية تحتية للمدفوعات، بل أيضاً أحد أهم مصادر المعلومات المالية.

لا يزال النقد لا يُضاهى

على الرغم من الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية من قبل المنظمات الإجرامية، لا تعتبر الوكالات الحكومية العملات المشفرة الوسيلة الأساسية لغسل الأموال.

ينعكس هذا الاستنتاج في تقييم مخاطر غسل الأموال الوطني لعام 2026 الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يوضح أنه رغم أن الأصول الرقمية تلعب دورًا مهمًا في الأنشطة الإجرامية، إلا أن الغالبية العظمى من العائدات غير المشروعة لا تزال تنتقل عبر النقد، والحسابات المصرفية، والشركات الوهمية، وأنظمة غسل الأموال القائمة على التجارة.

توصلت إدارة مكافحة المخدرات وFinCEN إلى استنتاجات مماثلة.

وفقًا لهذه الوكالات، لا يزال النموذج المالي لأكبر كارتلات المخدرات في العالم يدور حول عائدات نقدية، وتهريب كميات كبيرة من الأموال النقدية، وشبكات غسل الأموال الصينية.

ضمن هذا النظام، تلعب العملات المشفرة دورًا داعمًا من خلال تسريع بعض المدفوعات الدولية وعمليات الشراء، بدلاً من أن تحل محل آليات الغسل التقليدية.

وهذا بالضبط ما أظهرته أكبر التحقيقات في السنوات الأخيرة.

تسلط هذه التحقيقات الضوء على المفارقة المركزية في الجريمة المنظمة الحديثة: فقد جعلت العملات المشفرة المدفوعات الدولية أسرع وأكثر كفاءة للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، ومع ذلك وفرت التقنية نفسها للجهات الأمنية مصدرًا جديدًا كليًا للأدلة.

حتى الآن، لا تزال حقيبة مليئة بالأوراق النقدية أصعب بكثير في التتبع من معاملة على البلوكشين.

ومن المفارقات أن التقنية التي كانت تُعتبر رمزًا نهائيًا للخصوصية المالية أصبحت بشكل متزايد واحدة من أكثر الأدوات فعالية لكشف الشبكات الإجرامية الدولية.