Společnost MEXC zmrazila více než 1 500 účtů po odhalení spoofingové sítě v SNS a Vietnamu
Manipulace na kryptotrhu je stále běžnější
Kryptoměna MEXC identifikovala a zmrazila více než 1 500 účtů zapojených do koordinovaného systému manipulace s trhem, který zahrnuje Vietnam a země SNS.
Podle příspěvku na blogu, který burza zveřejnila, odhalilo interní vyšetřování dvě koordinované obchodní skupiny - jednu se sídlem ve Vietnamu (44 uživatelů spravujících 168 účtů) a druhou napříč regionem SNS (138 uživatelů spravujících více než 1 500 účtů) - zapojené do nekalých praktik, jako je self-trading, spoofing, layering, front-running, quote stuffing a další formy manipulace s trhem. Operace byly ukončeny a všechny související účty zmrazeny.
Společnost MEXC oznámila, že od ledna do února 2025 došlo k 60% nárůstu koordinovaných nekalých obchodních aktivit ve srovnání s koncem roku 2024, což poukazuje na rostoucí sofistikovanost těchto schémat a přítomnost velkých, kvaziinstitucionálních hráčů.
"Jsme svědky posunu manipulace od retailových operací k operacím na úrovni skupin a dokonce kvaziinstitucionálním operacím, což představuje systémové riziko jak pro jednotlivé burzy, tak pro širší tržní infrastrukturu," uvedlo analytické oddělení MEXC.
Zjištěné klíčové taktiky manipulace s trhem
- Samostatné obchodování: Účty, které vystupují jako kupující i prodávající s cílem nafouknout objem obchodů.
- Spoofing: Zadávání a rušení velkých příkazů s cílem uvést obchodníky v omyl ohledně poptávky na trhu.
- Vrstvení: Opakované zadávání a rušení velkých příkazů s cílem ovlivnit vnímání ceny.
- Narušující algoritmické obchodování: Použití robotů k destabilizaci tržní aktivity.
- Obecná manipulace s trhem: Koordinované úsilí o narušení cen aktiv a objemu obchodování prostřednictvím klamavého chování knihy příkazů.
Nové hrozby pro kryptografické trhy
Některé účty v systému údajně zaznamenaly denní objemy obchodů přesahující 20 milionů dolarů a algoritmy účastníků způsobily krátkodobé nárůsty volatility až o 120 % u konkrétních obchodních párů. Pokud by takové akce nebyly kontrolovány, mohly by během několika minut vést k masové likvidaci a vážnému narušení cen.
V zájmu zmírnění dopadu společnost MEXC zrušila podezřelé transakce a zablokovala všechny identifikované účty. Probíhá podrobné vyšetřování, jehož cílem je posoudit širší rizika pro ostatní platformy. Burza plánuje sdílet svá zjištění a poznatky s globálními regulačními orgány.
Vzhledem k rostoucím požadavkům na transparentnost obchodování v rámci různých mezinárodních regulačních rámců zdůraznila burza MEXC potřebu globálních standardů, které by zabránily manipulaci a zlepšily koordinaci mezi burzami. V současné době spolupracuje s poskytovateli analytických služeb a využívá pokročilé automatizované nástroje k odhalování přeshraničních podezřelých aktivit.
"Tento incident považujeme za příznak další vlny hrozeb na digitálním trhu - organizovaných, rozsáhlých, technologicky řízených skupin, které koordinují činnost desítek tokenů a stovek účtů," uvedl Tracy Jin, provozní ředitel společnosti MEXC.
Posílená monitorovací opatření
Společnost MEXC zavedla speciální mechanismus monitorování podezřelých účtů. Účastníci, kteří jsou označeni v potenciálních schématech, jsou pod dohledem po dobu minimálně 30 dnů. Pokud jsou zjištěny opakované známky tajných dohod, jsou účty zablokovány a předány k internímu šetření.
Burza zdůraznila, že všechny prostředky uživatelů jsou v bezpečí, přičemž její systém Proof of Reserves a pojistný fond jsou schopny pokrýt anomálie. Pojistný fond MEXC vyčlenil více než 463 milionů dolarů na ochranu obchodníků před likvidačními ztrátami.
MEXC také pokračuje ve spolupráci s ostatními burzami s cílem sdílet osvědčené postupy a zavádět přísnější bezpečnostní protokoly pro bezpečnější obchodní prostředí.
Od března 2025 MEXC nařizuje minimální vklad ve výši 0,0001 v BTC a 1 USD nebo USDT. Minimální částka obchodu na MEXC je však 1 USD, což technicky slouží jako minimální částka potřebná k zahájení obchodování.
