Jižní Korea vyšetřuje společnost Upbit kvůli hromadnému porušování KYC
Vyšetřování proti společnosti Upbit
Jihokorejská kryptoměnová burza Upbit je vyšetřována kvůli údajnému hromadnému porušování pravidla "poznej svého zákazníka" (KYC). Platformě hrozí pokuta ve výši 71 500 dolarů za každý incident.
Podle místních novin Maeil Business Newspaper odhalila Komise pro finanční služby (FSC) při obnovování obchodní licence společnosti Upbit 500 000 až 600 000 potenciálních porušení postupů KYC.
Společnost Upbit je obviněna z toho, že umožnila uživatelům zakládat účty pomocí průkazů totožnosti s rozmazanými osobními údaji, jako jsou jména a registrační čísla, což regulačním orgánům ztěžuje ověřování totožnosti.
Kvůli těmto údajným porušením hrozí společnosti Upbit pokuty ve výši 71 500 USD za každý případ a potenciální problémy při obnovení její obchodní licence v Jižní Koreji.
Regulace směnáren kryptoměn v Jižní Koreji
Kryptoměnové burzy a poskytovatelé služeb virtuálních aktiv (VASP) v Jižní Koreji musí dodržovat přísné postupy KYC. Cílem těchto předpisů je boj proti praní špinavých peněz a financování nelegálních činností, přičemž nařizují ověřování totožnosti uživatelů a propojení účtů se skutečnými bankovními účty.
V lednu 2018 začala Jižní Korea regulovat trh s kryptoměnami omezením obchodování na ověřené bankovní účty se skutečným jménem.Následně byla zavedena přísnější pravidla, včetně povinné registrace všech kryptoburz u FSC, aby bylo zajištěno dodržování protokolů KYC a proti praní špinavých peněz (AML).
Před šesti měsíci se lídrem na jihokorejském trhu s kryptoměnami stala společnost Upbit.
