Thajské regulační orgány obvinily provozovatele OKX a 9 promotérů z nelegální činnosti v oblasti kryptoměn
Stížnost SEC by mohla vést k trestnímu řízení
Thajská Komise pro cenné papíry (SEC) podala formální stížnost na společnost Aux Cayes FinTech Co. Ltd, provozovateli burzy OKX v Thajsku, a devíti promotérům této populární krypto burzy za to, že provozují činnost bez licence.
Ve stížnosti předložené Odboru pro potlačování hospodářské kriminality (ECD) SEC uvedla, že činnost OKX v zemi porušuje mimořádný výnos o podnikání s digitálními aktivy B.E. 2561 (2018). Podle serveru Cryptopolitan dokument uvádí, že společnost OKX zahájila činnost v Thajsku v říjnu 2021 a vybírala transakční poplatek ve výši 0,1 %, přestože jí chybělo řádné povolení.
"Činnost společnosti OKX může být považována za podnikání na burze digitálních aktiv podle § 3 nouzového dekretu, pro které společnost nezískala licenci, čímž porušila § 26 a podléhá sankcím podle § 66," uvedla thajská SEC.
Regulátor rovněž upozornil, že společnost OKX propagovala své nelicencované služby na platformách sociálních médií, včetně Facebooku, X (dříve Twitter), Telegramu, YouTube, Discordu a OpenChatu.
Mimořádná vyhláška o podnikání s digitálními aktivy. Zdroj: MZV ČR: Thajsko SEC, Cryptopolitan.
SEC identifikovala devět osob, které pomáhaly propagovat služby burzy prostřednictvím sociálních médií, a podala na ně trestní oznámení. Upozornila, že jejich jednání napomáhalo OKX rozšiřovat uživatelskou základnu v Thajsku, což je v rozporu s předpisy o digitálních aktivech.
"Činnost těchto devíti osob zvýšila známost značky OKX a přilákala další uživatele. Jejich jednání tak představuje napomáhání společnosti OKX při provozování nelicencované burzy digitálních aktiv, což je v rozporu s § 26 nouzového nařízení," uvedla SEC.
Stížnost SEC by mohla vést k trestnímu řízení
Je důležité poznamenat, že stížnost představuje pouze zahájení trestního vyšetřování a není důkazem viny. Je nyní na státních zástupcích, aby rozhodli, zda budou v případu pokračovat. SEC může na proces pouze dohlížet a spolupracovat s příslušnými orgány zapojenými do řízení.
Pokud budou společnost OKX a její promotéři shledáni vinnými, mohou jim hrozit trestní sankce. Podle vyhlášky o digitálních aktivech může být každý, kdo provozuje nelicencovanou burzu, odsouzen k trestu odnětí svobody na 2 až 5 let, pokutě 200 000 THB (5 894 USD) až 500 000 THB (14 737 USD) a další pokutě 10 000 THB (295 USD) za každý den trvání přestupku.
Komise pro cenné papíry a burzy rovněž vydala veřejné varování pro investory před riziky používání nelicencovaných platforem pro digitální aktiva v Thajsku s tím, že tyto platformy neposkytují žádnou právní ochranu a vystavují uživatele riziku praní špinavých peněz a podvodů.
Regulátor dodal, že oficiální seznam licencovaných provozovatelů digitálních aktiv je k dispozici na jeho internetových stránkách. V současné době získalo licenci 32 společností, včetně hlavních hráčů, jako jsou Binance a Upbit.
Jak jsme již psali, společnost OKX uzavřela svůj agregátor DEX poté, co regulátoři zjistili, že 100 milionů dolarů vypraných prostřednictvím platformy pochází z hackerského útoku na Bybit v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Evropští regulátoři vyšetřují, zda OKX Web3 neporušuje předpisy MiCA, což by mohlo vést k pokutám nebo dokonce k odebrání licence.
