Malta udělila společnosti OKX pokutu ve výši 1,2 milionu dolarů za minulá porušení AML pravidel
Symbolický trest za minulá pochybení
Kryptoměna OKX s licencí MiCA za posledních 18 měsíců výrazně zlepšila své úsilí o dodržování předpisů. Maltský regulátor však tvrdí, že nemůže přehlížet "systematická" selhání platformy v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) v minulosti.
Maltská jednotka pro analýzu finančního zpravodajství (FIAU) uložila evropské dceřiné společnosti OKX - Okcoin Europe - pokutu ve výši 1,1 milionu eur (1,2 milionu dolarů) poté, co zjistila četná minulá porušení AML na platformě.
OKX byla jednou z prvních krypto burz, která v lednu 2025 prostřednictvím svého maltského centra získala licenci podle nového rámce EU pro trhy s kryptoaktivy (MiCA).
Symbolický trest za minulá pochybení
Jak uvedl Cointelegraph, FIAU sice uznal, že OKX v posledních 18 měsících výrazně zlepšila svou politiku AML, ale uvedl, že "nemůže ignorovat" dřívější selhání v dodržování předpisů, která se datují do roku 2023.
"Některé z nich byly považovány za závažné a systematické," uvedl regulátor ve svém oznámení.
Zpráva o pokutě přichází jen několik týdnů poté, co agentura Bloomberg v březnu oznámila, že regulační orgány EU vyšetřují společnost OKX v souvislosti s vypranými finančními prostředky ve výši 100 milionů dolarů po hackerském útoku na společnost Bybit.
Generální ředitel společnosti Bybit Ben Zhou také tvrdil, že proxy server Web3 společnosti OKX umožnil hackerům vyprat přibližně 100 milionů dolarů (neboli 40 233 ETH) ukradených během únorového exploitu Bybitu.
Jak jsme psali, thajská Komise pro cenné papíry (SEC) podala formální stížnost na společnost Aux Cayes FinTech Co. Ltd, provozovateli burzy OKX v Thajsku, a devíti propagátorům této populární krypto burzy za to, že provozují svou činnost bez licence.
