Americký soud uložil kryptografické firmě CLS Global ze Spojených arabských emirátů pokutu za manipulaci s objemem obchodů s kryptoměnami
Společnost CLS Global dostala pokutu 428 tisíc dolarů a zákaz vstupu na americký trh kvůli manipulaci s kryptoměnami.
Federální soud v Bostonu uložil tvůrci trhu s kryptoměnami CLS Global pokutu 428 059 dolarů a zakázal mu na tři roky působit ve Spojených státech.
Trest, který 2. dubna oznámila americká prokuratura v Massachusetts, vyplývá ze zapojení společnosti CLS Global do systému manipulace s kryptoměnovým trhem, který byl odhalen prostřednictvím tajné akce FBI, uvádí Cointelegraph.
Společnost CLS Global se sídlem ve Spojených arabských emirátech se v lednu přiznala k jednomu případu spiknutí za účelem manipulace s trhem a k jednomu případu podvodu. Obvinění souvisela s dohodou společnosti o manipulaci s obchodováním s falešným tokenem NexFundAI, který FBI spustila v květnu 2024 s cílem odhalit nelegální "wash trading" v kryptoměnovém sektoru.
Zátah FBI na několik firem v rámci schématu tržních podvodů
Vyšetřování odhalilo, že CLS Global - spolu s nejméně dvěma dalšími firmami - nabízela podvodné služby tvorby trhu pro NexFundAI, jejichž cílem bylo klamat investory nafukováním objemu obchodů a falšováním poptávky. Komise pro cenné papíry (SEC) vznesla loni v říjnu obvinění z podvodu proti společnosti CLS Global a jejímu zaměstnanci Andreji Zhorzhesovi, jakož i proti hongkongské společnosti ZM Quant Investment a s Ruskem spojené společnosti Gotbit Consulting.
Společnost CLS Global, kterou v roce 2017 založil bývalý manažer společnosti Latoken Filipp Veselov, se na trhu prezentovala jako poskytovatel "vysoce kvalitního" poradenství v oblasti tvorby trhu a obchodování. Její praktiky se však dostaly pod drobnohled v souvislosti s rostoucím regulačním úsilím o omezení manipulací na trzích digitálních aktiv. Firma, která nadále působí prostřednictvím svého profilu na sociálních sítích X s více než 110 000 sledujícími, se k rozsudku veřejně nevyjádřila.
Wash trading zůstává výzvou pro integritu kryptoměn
Wash trading - kdy jsou aktiva opakovaně nakupována a prodávána za účelem vykonstruování objemu - zůstává na trhu s kryptoměnami přetrvávajícím problémem. Chainalysis odhaduje roční objem wash tradingových aktivit na 2,6 miliardy dolarů, což představuje zhruba 2 % celkového denního objemu obchodů. Dřívější výzkum amerického Národního úřadu pro ekonomický výzkum však naznačuje, že problém by mohl být mnohem horší, přičemž až 70 % objemu na neregulovaných burzách je potenciálně spojeno s nezákonnými praktikami.
Případ proti CLS Global podtrhuje rostoucí tlak na regulační orgány a orgány činné v trestním řízení, aby omezily manipulaci v oblasti digitálních aktiv. S růstem trhu s kryptoměnami mohou být podobné právní kroky stále častější, protože úřady se snaží zavést větší transparentnost a ochranu investorů.
Nedávno jsme psali, že společnost Genius Group žaluje své vlastní vedoucí pracovníky kvůli nezákonnému prodeji aktiv v hodnotě více než 30 milionů USD.
