Komise pro cenné papíry a burzy obvinila zakladatele kryptografické společnosti Ramila Palafoxe v souvislosti s podvodem ve stylu Ponziho v hodnotě 198 milionů dolarů
První případ pod vedením nového předsedy Atkinse se týká podvodů s kryptoměnami
Americká Komise pro cenné papíry (SEC) obvinila zakladatele společnosti PGI Global Ramila Palafoxe a několik jeho blízkých spolupracovníků v souvislosti s podvodem s kryptoměnami v hodnotě 198 milionů dolarů. Jedná se o první případ vedený pod vedením nového předsedy SEC Paula Atkinse.
Klíčové poznatky
- Paul Atkins po svém nástupu do funkce oznámil, že jeho hlavní prioritou bude ochrana investorů a zavedení jasných a pro investice příznivých předpisů.
- Dne 22. dubna SEC vznesla obvinění proti Palafoxovi a obvinila ho ze zpronevěry více než 57 milionů dolarů z prostředků investorů pod záminkou budování platformy pro kryptoinovace.
- SEC tvrdí, že Palafoxova tvrzení o odborných znalostech v kryptografickém odvětví a platformě pro automatické obchodování na bázi umělé inteligence byla zcela smyšlená. Ve skutečnosti byla platforma kouřovou clonou pro schéma podobné Ponziho schématu, jehož cílem bylo podvést investory.
Kryptografická zástěrka pro Ponziho schéma
Podle stížnosti SEC nabízela společnost PGI Global od ledna 2020 do října 2021 "členské balíčky", které slibovaly výnosy až 20 % ročně, a k nalákání dalších investorů využívala model založený na doporučeních podobný víceúrovňovému marketingu (MLM).
Loading...
Místo obchodování Palafox použil více než 57 milionů dolarů z prostředků investorů na nákup luxusních předmětů, jako jsou Lamborghini, hodinky a nemovitosti. Zbývající prostředky údajně použil na vyplacení dřívějších investorů, čímž napodobil klasické Ponziho schéma.
"Místo investování Palafox nakupoval auta, domy a luxusní zboží pro sebe a svou rodinu," uvedl Scott Thompson, zástupce ředitele regionální kanceláře SEC ve Filadelfii.
Laura D'Allairdová, vedoucí nového oddělení SEC pro kybernetiku a nové technologie, uvedla, že Palafox využil rozruchu kolem kryptoměn a umělé inteligence, aby dodal důvěryhodnost něčemu, co bylo ve skutečnosti globální podvodnou operací.
Komise pro cenné papíry a burzy a ministerstvo spravedlnosti přijaly opatření
Žaloba SEC podaná u okresního soudu USA pro východní okres Virginie viní Palafox z podvodu s cennými papíry a porušení registrace. Požaduje trvalý zákaz účasti na jakýchkoli nabídkách cenných papírů ve stylu MLM nebo investičních schématech založených na kryptografických technologiích, jakož i odpuštění neoprávněně získaných zisků s úroky z prodlení a občanskoprávní sankce.
Jako spoluobžalovaní jsou jmenováni BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox a Linda Ventura. Úřad státního zástupce pro východní okres Virginie rovněž podal paralelní trestní žalobu proti Palafoxovi.
Jak jsme již psali, Paul S. Atkins se oficiálně ujal funkce 34. předsedy americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) poté, co jej 9. dubna 2025 nominoval prezident Donald J. Trump a potvrdil Senát.
