SEC obviňuje společnost Touzi Capital z podvodu ve výši 100 milionů dolarů v rámci systému těžby kryptoměn
Společnost nabídla investice do vysoce výnosných fondů na těžbu kryptoměn.
Americká Komise pro cenné papíry (SEC) žaluje společnost Touzi Capital kvůli podvodu a nezákonnému prodeji neregistrovaných cenných papírů.
Americká Komise pro cenné papíry (SEC) podala žalobu na společnost Touzi Capital a obvinila ji a jejího generálního ředitele Enga Tenga z podvodu a nezákonné nabídky neregistrovaných cenných papírů v hodnotě více než 100 milionů USD.
Od roku 2021 do začátku roku 2023 společnost Touzi Capital propagovala investice do svých fondů na těžbu kryptoměn a získala přibližně 95 milionů dolarů od více než 1 200 investorů. Kromě toho si společnost zajistila dalších 23 milionů dolarů na své podnikání v oblasti sanace dluhů.
Komise SEC však tvrdí, že společnost Touzi Capital smíchala finanční prostředky investorů a rozdělila je mezi nesouvisející podniky, které nebyly spojeny s těžbou kryptoměn. Část těchto prostředků údajně zpronevěřil generální ředitel pro osobní potřebu a k prezentaci nadsazených zisků.
Podle stížnosti společnost Touzi Capital a její majitel uváděli investory v omyl ohledně stability jejich investic a popisovali je jako vysoce výnosné a bezpečné. Údajně pokračovali v získávání dalších finančních prostředků, i když některé z jejich projektů začaly selhávat.
Komise pro cenné papíry a burzy požaduje sankce v rámci předběžného urovnání
Komise SEC nyní požaduje, aby společnost Touzi Capital zaplatila občanskoprávní pokuty, vrátila nezákonně získané finanční prostředky i s úroky a splnila trvalé soudní zákazy, včetně těch, které se týkají generálního ředitele.
V souvislosti s případem Touzi Capital se objevily spekulace, že by mohlo dojít k zastavení dalších vyšetřování týkajících se kryptoměnových společností a ke stažení žalob.
Navzdory nedávným známkám zlepšování vztahů mezi americkými úřady a kryptografickým průmyslem pokračuje Komise pro cenné papíry (SEC) v právních bitvách se společností Binance.
