Hongkongská policie rozbila syndikát praní špinavých peněz využívající kryptoměny
HK se zaměřuje na přeshraniční trestnou činnost
Hongkongské úřady zatkly 12 osob spojených s rozsáhlým přeshraničním systémem praní špinavých peněz, který využíval bankovní účty a kryptoaktivy k vyčištění přibližně 118 milionů hongkongských dolarů (asi 15 milionů USD) v nelegálních prostředcích.
Podle zpráv hongkongských médií zločinecký syndikát verboval občany z pevninské Číny, aby cestovali do Hongkongu a otevřeli si místní bankovní účty. Tyto takzvané účty "stooge" sloužily k přijímání výnosů z online podvodných schémat. Na základě pokynů vedoucích představitelů syndikátu si rekrutované osoby vybíraly hotovost a navštěvovaly směnárny kryptoměn, aby peníze převedly na digitální aktiva - což je běžná metoda utajení původu výnosů z trestné činnosti.
Policejní operace a zajištěné důkazy
Skupina působila v pronajatém bytě ve čtvrti Mong Kok, který sloužil jako základna pro plánování a koordinaci činností spojených s praním špinavých peněz. Během policejní sledovací operace 15. května byli dva podezřelí zadrženi při pokusu o výměnu hotovosti za kryptoměny na kryptoměnové burze v oblasti Tsim Sha Tsui. Policisté na místě zabavili přibližně 770 000 hongkongských dolarů (asi 98 500 Kč) a zabránili tak dalšímu praní špinavých peněz. Krátce poté bylo zatčeno dalších deset osob.
Celkem úřady zabavily 1,05 milionu hongkongských dolarů v hotovosti, více než 560 bankovních karet, mobilní telefony, bankovní dokumenty a záznamy týkající se transakcí s virtuálními aktivy. Úředníci potvrdili, že nejméně 10 milionů hongkongských dolarů z vypraných prostředků přímo souvisí s 58 dříve nahlášenými případy podvodů, kdy oběti přišly dohromady o 43,2 milionu hongkongských dolarů.
Oficiální reakce a posílení regulace
Úředníci z Úřadu pro hospodářskou kriminalitu upozornili na znepokojivý trend, kdy jednotlivci - ať už vědomě, nebo nevědomě - umožňují, aby jejich osobní nebo rodinné bankovní účty byly využívány k trestné činnosti. Podle hongkongských zákonů může vědomé nakládání s výnosy z trestné činnosti vést až ke 14 letům vězení a pokutě až 5 milionů hongkongských dolarů.
Tato operace podtrhuje rostoucí úsilí Hongkongu v boji proti finanční kriminalitě v souvislosti s 12% meziročním nárůstem případů podvodů. Shoduje se také se zpřísňováním kryptografických předpisů ve městě, protože Hongkong se snaží najít rovnováhu mezi inovacemi a bezpečností a zároveň posílit svou pozici globálního finančního centra.
