USA obvinily zakladatele společnosti Evita Pay kvůli praní špinavých peněz v kryptoměnách ve výši 530 milionů dolarů
Jurij Gugnin ze společnosti Evita Pay obviněn z napomáhání ruským firmám s kryptoměnami
Ministerstvo spravedlnosti USA obvinilo zakladatele newyorské společnosti Evita Pay Jurije Gugnina z pomoci ruským společnostem při obcházení sankcí a praní špinavých peněz ve výši přibližně 530 milionů dolarů.
Podle tiskové zprávy ministerstva spravedlnosti byl 38letý Jurij Gugnin, známý také jako Jurij Mašukov a George Gugnin, zakladatel společností Evita Investments a Evita Pay zabývajících se platbami kryptoměnami, zatčen a obviněn z 22 trestných činů.
Čelí obvinění z podvodu, bankovního podvodu, spiknutí s cílem podvést USA, porušení zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA), provozování nelicencované činnosti v oblasti převodu peněz, nevedení programu proti praní špinavých peněz, nepodávání zpráv o podezřelých činnostech, praní špinavých peněz a souvisejících spiknutí.
Kryptoměna v hodnotě 530 milionů dolarů.
Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že mezi červnem 2023 a lednem 2025 Gugnin použil Evitu k přesunu přibližně 530 milionů dolarů přes americký finanční systém, z nichž většina přišla v USDT (Tether).
"Gugnin přišel do Spojených států a založil operaci na praní špinavých peněz v přestrojení za kryptoměnový startup, který pak využíval k obcházení sankcí, obcházení vývozních kontrol a podvodům na amerických finančních institucích," uvedl Joseph Nocella Jr, státní zástupce pro východní okres New York.
Mezi klienty společnosti Evita Pay patřily ruské banky, na které byly uvaleny sankce, včetně Sberbank, Sovcombank, VTB Bank a Tinkoff Bank. Gugnin rovněž zprostředkovával platby pro zahraniční klienty nakupující citlivou elektroniku a pral peníze pro dodavatele Rosatomu.
Hrozí mu maximální trest 50 let vězení: 30 let za bankovní podvod a dalších 20 let za související obvinění.
Jak jsme již psali, americké ministerstvo spravedlnosti vydalo vývojáře systému LockBit z Izraele.
