Hongkongská celní správa vytváří nástroj pro sledování praní špinavých peněz v kryptoměnách
1,1 milionu dolarů v vypraných kryptoměnách spojených s případy v Hongkongu od roku 2021
Hongkongská celní správa ve spolupráci s místní univerzitou vyvíjí technologii určenou k odhalování kryptografických transakcí spojených s praním špinavých peněz. Tato iniciativa je součástí širší strategie na posílení spolupráce s akademickou obcí, finančním sektorem a mezinárodními orgány činnými v trestním řízení.
Podle deníku South China Morning Post se z 39 místně registrovaných případů praní špinavých peněz v období od roku 2021 do května 2025 sedm - v hodnotě přes 9 miliard hongkongských dolarů (1,1 miliardy Kč) - týkalo virtuálních aktiv.
Jeden případ z roku 2024 vedl k zatčení tří podezřelých osob spojených s více než 1 000 podezřelými transakcemi v celkové hodnotě 1,8 miliardy hongkongských dolarů, z nichž 760 milionů hongkongských dolarů bylo zpracováno prostřednictvím kryptografické platformy.
Vysoká úroveň kriminální činnosti v oblasti kryptoměn přiměla hongkongskou celní správu a Hongkongskou univerzitu k vypracování účinných protiopatření. Ačkoli podrobnosti projektu zůstávají nezveřejněny, nástroj údajně vychází z forenzní technologie, která se již používá ke sledování online porušování autorských práv.
Celosvětové znepokojení nad kryptoměnami a praním špinavých peněz
Hongkong není jedinou jurisdikcí, která bije na poplach kvůli praní špinavých peněz v souvislosti s kryptoměnami.
Podle serveru Cryptonews varuje lucemburské národní hodnocení rizik z roku 2025, že krypto burzy stále představují "vysoké" riziko, přičemž se odvolává na velkou zákaznickou základnu, anonymní online aktivity a mezinárodní operace.
V Německu úřady uzavřely eXch a zabavily 38,2 milionu USD v kryptoměnách, přičemž platformu spojily s praním výnosů z velkých hackerských útoků, včetně incidentů souvisejících s Bybitem.
Australský úřad AUSTRAC mezitím označil krypto bankomaty za rostoucí hrozbu. S více než 1 600 bankomaty přijímajícími hotovost po celé zemi regulační orgány varují, že tyto bankomaty nabízejí zločincům snadný kanál pro přesun nezákonných finančních prostředků a mohou brzy čelit právním krokům za nedodržování předpisů.
Jak jsme psali, Hongkong přijal zákon o stablecoinech
