Europol uzavřel mezinárodní síť pro kryptografické podvody
Europol zatkl pět osob v rámci mezinárodního podvodu s kryptoměnami v hodnotě 460 milionů eur
Europol oznámil zatčení pěti osob napojených na mezinárodní síť investičních podvodů s kryptoměnami, která zahrnuje Španělsko, Francii, Estonsko a USA.
Kriminální operace byla odhalena na základě koordinovaného vyšetřování, které začalo v roce 2023, přičemž španělské orgány vedly donucovací akce, uvádí Cryptopolitan.
K zatčení došlo na Kanárských ostrovech a v Madridu, kde orgány činné v trestním řízení provedly tři prohlídky nemovitostí. Europol popsal metody sítě jako vysoce organizované, přičemž podvodné výnosy se praly prostřednictvím složitých vrstev zahrnujících bankovní převody, výběry hotovosti a kryptografické transakce. Podvedeno bylo údajně více než 5 000 obětí po celém světě, což vedlo k nezákonným ziskům odhadovaným na 460 milionů eur (přibližně 540 milionů USD).
Agresivní podvodné taktiky a sofistikovaný marketing
Na rozdíl od typických podvodů s kryptoměnami používala podvodná skupina agresivní tradiční prodejní techniky zahrnující studené telefonáty, přesvědčivé e-maily a přímý osobní kontakt, aby nalákala oběti do falešných investičních schémat. Podvodníci slibovali vysoké výnosy a provozovali falešné platformy, které zobrazovaly rostoucí zůstatky, aby uvedli investory v omyl.
Oběti si však často nemohly vybrat své prostředky a místo toho byly nuceny k dalším vkladům. Europol upozornil, že tento trend podvodů stále častěji využívá umělou inteligenci a deepfakes ke zvýšení důvěryhodnosti, což se shoduje s širším nárůstem investičních podvodů v celé Evropě. Tento případ následuje po podobných podvodných kruzích rozbitých španělskými orgány a odráží rostoucí hrozbu podvodů založených na důvěře, které využívají jak kryptografické, tak fiat platební kanály.
Širší důsledky pro evropské investory
Evropské regulační orgány soustavně varují před investičními nabídkami, které slibují zaručený zisk, zejména v oblasti kryptoměn. Nedávné zaměření Europolu poukazuje na posun, kdy podvodníci nyní k cílení na oběti využívají jak kryptoaktiv, tak tradičních aktiv, včetně smluv o dodávkách energie z obnovitelných zdrojů. Sofistikované metody cílení umožňují podvodníkům přizpůsobit nabídky, což dále zvyšuje jejich úspěšnost. Evropské orgány nadále varují investory před nevyžádanými investičními nabídkami a zdůrazňují důležitost ověřování platforem a potenciálních výnosů. Úspěch Europolu v tomto případě zdůrazňuje potřebu zvýšené ostražitosti a přeshraniční spolupráce v boji proti rozvíjející se finanční kriminalitě v sektoru digitálních aktiv.
Nedávno jsme psali, že americký fintechový gigant Robinhood během akce "To Catch a Token" ve francouzském Cannes oznámil významné rozšíření svých kryptoměnových a investičních služeb.
