Tajná služba USA sleduje 400 milionů dolarů v kryptoměnách z online podvodů
Tajná služba bojuje proti kryptografické kriminalitě
V uplynulých deseti letech se Globální vyšetřovací operační centrum (GIOC) Tajné služby USA stalo jedním z klíčových hráčů v boji proti trestné činnosti související s digitálními aktivy a získalo zpět téměř 400 milionů dolarů v kryptoměnách ukradených prostřednictvím online podvodů a podvodů.
Podle agentury Bloomberg je značná část zabavených kryptoměn uložena v jedné z největších vládou kontrolovaných chladných peněženek na světě.
Vyšetřovatelé GIOC se spoléhají na blockchainovou analýzu, zpravodajství z otevřených zdrojů a digitální forenzní analýzu, aby odhalili zločinecké sítě, které stojí za běžnými podvodnými schématy, jako jsou romanticko-investiční podvody, sextortion a falešné obchodní platformy. V jednom případě byl uživatel nalákán k investování prostřednictvím aplikace s legitimně vypadajícím rozhraním a podporou, ale platforma brzy zmizela i s prostředky. Závada ve VPN odhalila IP adresu podvodníka a dovedla agenty ke kryptopeněžence.
Globální iniciativy a školení orgánů činných v trestním řízení
Srdcem globální strategie tajné služby USA v oblasti kryptoměn je Kali Smith, který vedl školení pro donucovací orgány ve více než 60 zemích. Agentura se zaměřuje na jurisdikce se slabým regulačním dohledem a programy "občanství podle investic", jejichž cílem je posílit místní schopnosti při odhalování a prevenci finanční kyberkriminality.
Nedávné semináře na Bermudách, které jsou známé jako centrum digitálních aktiv, zdůraznily rostoucí obavy, že politika vstřícná ke kryptoměnám může přitahovat špatné subjekty. Úředníci diskutovali o potřebě moderních vyšetřovacích nástrojů, které by držely krok s rychle se vyvíjejícími finančními technologiemi. Smith zdůraznil, že mnoho obětí se mylně domnívá, že kryptoměny jsou ze své podstaty bezpečné: "Myslí si, že používání bitcoinu znamená, že jsou chráněni. Ale tak to není."
Příklady případů, škody a spolupráce v odvětví
Jeden případ sextortion zahrnující teenagera z Idaha vedl ke kryptopeněžence, která zpracovala více než 4,1 milionu dolarů v 6 000 transakcích. Peněženka byla spojena s nigerijským pasem a podezřelý byl zatčen ve Spojeném království.
Kryptografické podvody se staly hlavní příčinou finančních ztrát souvisejících s kyberkriminalitou v USA. 2024 přišli Američané kvůli podvodům o 9,3 miliardy dolarů. Spolupráce s průmyslem hraje při vymáhání ukradených aktiv zásadní roli - společnosti jako Coinbase a Tether pomáhají zmrazovat podezřelé účty, včetně jednoho, který se týkal vymáhání 225 milionů USDT spojených s milostnými podvody.
S rostoucími hrozbami Tajná služba posiluje mezinárodní partnerství, aby byla v souladu s rozšiřující se digitální ekonomikou.
Čtěte také: Europol uzavírá mezinárodní síť pro kryptografické podvody
