Turecko zavádí přísnější opatření v boji proti praní špinavých peněz v kryptoměnách
Turecko zavádí přísnější kryptografické předpisy v boji proti praní špinavých peněz, stanovuje hranici pro ověření totožnosti transakce 425 dolarů
Turecko představilo nové předpisy o kryptoměnách, jejichž cílem je zpřísnit kontroly proti praní špinavých peněz (AML) a sladit je s globálními standardy, protože země posiluje svou roli na trhu s kryptoměnami.
Pravidla oznámená 25. prosince 2024 budou od 25. února 2025 vyžadovat ověření totožnosti u transakcí přesahujících 15 000 tureckých lir (425 USD), informuje Cointelegraph.
Přísnější opatření pro dodržování předpisů
Podle nového rámce pro boj proti praní špinavých peněz musí poskytovatelé kryptografických služeb shromažďovat identifikační údaje pro transakce s vysokou hodnotou, aby omezili nezákonné finanční aktivity, včetně praní špinavých peněz a financování terorismu. Transakce pod hranicí 425 dolarů jsou z těchto požadavků vyňaty.
Kromě toho nařízení ukládají poskytovatelům ověřit totožnost zákazníků u transakcí zahrnujících neregistrované adresy peněženek. Převody považované za "rizikové" z důvodu nedostatečných informací mohou být zablokovány nebo omezeny, čímž se zajistí dodržování bezpečnostních protokolů.
Globální sladění a dopad na trh
Tento krok odráží kroky přijaté v rámci Evropské unie pro trhy s kryptoaktivy (MiCA), který vstoupí v platnost 30. prosince 2024. S odhadovaným objemem obchodů ve výši 170 miliard dolarů k září 2023 se Turecko řadí na čtvrté místo v celosvětovém měřítku na trhu s kryptoměnami a překonává země jako Rusko a Kanada.
Nařízení odrážejí turecký závazek k modernizaci regulace, neboť úřady se snaží vyvážit růst trhu s ochranou spotřebitelů a finanční bezpečností.
Nedávno jsme psali, že jihokorejský trh s kryptoměnami zaznamenal prudký nárůst nových investorů, který byl způsoben rostoucím optimismem z pro-kryptopolitiky zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa.
