Upbit čelí regulační kontrole kvůli údajnému porušování KYC
Šetření bude zahájeno 21. ledna 2025.
Upbit, největší jihokorejská burza kryptoměn, čelí vyšetřování ze strany finančního regulátora země, Komise pro finanční služby (FSC), kvůli možnému porušení předpisů týkajících se "poznej svého zákazníka" (KYC).
Vyšetřování, které má být zahájeno 21. ledna 2025, je součástí širší kontroly dodržování standardů proti praní špinavých peněz (AML) ze strany platformy, což by mohlo vést k sankcím nebo jiným postihům pro burzu. Jihokorejská finanční zpravodajská jednotka identifikovala více než 500 000 případů porušení pravidel KYC v rámci operací společnosti Upbit, informuje Etnews.
Porušování KYC pod drobnohledem
Společnost Upbit, kterou provozuje Dunamu, se stala jedním z nejvýznamnějších hráčů na globálním trhu s kryptoměnami s miliony uživatelů. Nedávné zprávy však naznačují, že burza možná plně nezavedla opatření KYC vyžadovaná jihokorejskými zákony, které nařizují přísné postupy ověřování totožnosti při transakcích s kryptoměnami.
Přezkum FSC se zaměří na tato potenciální porušení a jejich dopad na širší regulační prostředí pro burzy digitálních aktiv v zemi.
Předpisy KYC mají zabránit nezákonným činnostem, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu, tím, že zajišťují, aby burzy před zpracováním velkých transakcí ověřovaly totožnost svých zákazníků. Vyšetřování bude zkoumat, zda systémy společnosti Upbit dostatečně nesledovaly a neohlašovaly podezřelé aktivity, což by mohlo vést k přísným sankcím.
Možné sankce a budoucí důsledky
Výsledek přezkumu FSC by mohl mít významné důsledky nejen pro společnost Upbit, ale i pro širší jihokorejský trh s kryptoměnami. Pokud budou zjištěna porušení, může společnost Upbit čelit sankcím, včetně pokut nebo omezení provozu. Mohlo by to také signalizovat zpřísnění regulace v regionu, kdy se úřady stále více zaměřují na zajištění toho, aby burzy dodržovaly mezinárodní standardy finanční transparentnosti.
Pro Jižní Koreu, zemi, která se stala centrem kryptoinovací a investic, může přezkum postupů společnosti Upbit přimět ostatní burzy k přehodnocení svých strategií dodržování předpisů. S rostoucím globálním tlakem na boj proti nezákonným finančním aktivitám věnují regulační orgány po celém světě velkou pozornost tomu, jak burzy spravují údaje uživatelů a monitorují transakce.
Již dříve jsme psali, že Jižní Korea vyšetřuje společnost Upbit kvůli hromadnému porušování pravidel KYC.
