Společnost BitMEX dostala pokutu 100 milionů dolarů za porušení bankovních zákonů USA
Společnost BitMEX dostala pokutu 100 milionů dolarů za porušení bankovních zákonů USA
Významné kryptoměnové burze BitMEX byla na základě rozhodnutí federálního soudu uložena pokuta ve výši 100 milionů dolarů a dvouletá zkušební doba bez dohledu. Rozhodnutí přichází poté, co se společnost v roce 2022 přiznala k porušení amerického zákona o bankovním tajemství (BSA) tím, že fungovala bez účinného programu proti praní špinavých peněz (AML).
Soudce John Koeltl z okresního soudu USA pro jižní obvod New York vynesl rozsudek 15. ledna. Tímto rozhodnutím se uzavírá dlouhá právní bitva mezi mateřskou společností BitMEX, HDR Global Trading Limited, a americkým ministerstvem spravedlnosti (DOJ). Společnost již čelila značným právním důsledkům, když o šest měsíců dříve uzavřela dohodu o vině a trestu ,uvádí Cointelegraph.
Společnost BitMEX reagovala na rozsudek se smíšenými pocity a uvedla: "Ačkoli jsme zklamáni, že jsme se dozvěděli o uložení dodatečné finanční sankce, její výše je podstatně nižší než ta, kterou po nás ministerstvo spravedlnosti stíhá již více než tři roky."
Pozadí případu a důsledky
Právní problémy společnosti BitMEX začaly v roce 2020, kdy ji americké úřady obvinily, že burza působí mimo regulační rámec, nezavedla odpovídající opatření proti praní špinavých peněz a umožnila transakce bez ověření totožnosti uživatelů. Tyto nedostatky údajně usnadňovaly nezákonné finanční aktivity, což vyvolalo zásah federálních úřadů.
Sankce ve výši 100 milionů dolarů je považována za kritický moment v oblasti prosazování regulačních předpisů v sektoru kryptoměn. Soud rovněž na žádost vlády zamítl všechna další obvinění proti burze, což signalizuje konec širšího případu ministerstva spravedlnosti proti společnosti BitMEX.
Zatímco společnost BitMEX pokračuje ve své činnosti pod zvýšeným dohledem, tento rozsudek poukazuje na rostoucí důraz na dodržování regulačních předpisů v odvětví kryptoměn. Vzhledem k tomu, že úřady po celém světě zintenzivňují dohled, burzy možná budou muset přijmout přísnější vnitřní kontroly, aby se vyhnuly podobným sankcím.
Přečtěte si také: Bitfinex získala zpět téměř 12 miliard dolarů v bitcoinech ukradených při hackerském útoku v roce 2016.
