Upbit čelí potenciálnímu pozastavení činnosti kvůli porušování AML
Společnost Upbit čelí možným sankcím za 700 000 chyb v KYC
Společnost Upbit, která se podílí na více než 70 % objemu obchodů s kryptoměnami v Jižní Koreji, obdržela oznámení o možném pozastavení činnosti z důvodu údajného porušení povinností v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML).
Finanční zpravodajská jednotka (FIU) jihokorejské Komise pro finanční služby (FSC) obvinila burzu z nedodržení řádných protokolů Know Your Customer (KYC) v přibližně 700 000 případech, jak uvedly noviny Maeil Business Newspaper.
Podle zákona o specifických informacích o finančních transakcích může takové porušení vést k pokutě až 100 milionů wonů za každý případ. FIU navíc tvrdí, že společnost Upbit prováděla transakce s neregistrovanými zahraničními kryptoměnovými platformami, čímž dále porušovala místní předpisy.
Potenciální sankce
Potenciální sankce zahrnují šestiměsíční pozastavení přijímání nových zákazníků, ačkoli stávající uživatelé by stále mohli obchodovat. FIU se má sejít 21. ledna, aby dokončila své rozhodnutí, zatímco Upbit má do té doby na obvinění reagovat.
Toto regulační opatření přichází pro společnost Upbit v kritické chvíli, neboť obnovení její obchodní licence se posuzuje od jejího vypršení v říjnu 2024. Pozastavení činnosti nebo jiné přísné sankce by mohly mít dopad na činnost burzy a její konkurenční postavení na jihokorejském trhu s kryptoměnami.
Dopad na odvětví a zaměření regulace
Díky dominantnímu postavení společnosti Upbit v místním kryptoměnovém prostředí je tento případ významný pro širší odvětví. Odborníci se domnívají, že výsledek by mohl vytvořit precedens pro způsob, jakým regulační orgány prosazují dodržování předpisů proti praní špinavých peněz v rychle rostoucím kryptografickém sektoru v Jižní Koreji.
Kroky FIU podtrhují rostoucí zaměření země na důkladná opatření pro dodržování předpisů v boji proti praní špinavých peněz a dalším nezákonným aktivitám v oblasti digitálních aktiv.
V roce 2024 společnost Upbit oznámila, že její dceřiná společnost Upbit Singapore získala od singapurského měnového úřadu (MAS) licenci významné platební instituce (MPI). Tato licence umožňuje burze nabízet institucionálním i retailovým klientům v Singapuru celou řadu finančních služeb založených na pokročilých řešeních v oblasti digitálních aktiv.
